证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2019—临083号
白银有色集团股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月4日通过电子邮件、电话及传真等方式向公司全体董事发出召开第四届董事会第四次会议的通知。公司第四届董事会第四次会议于2019年11月13日以通讯方式召开。会议应到董事14人，实到董事14人。
本次会议由公司董事长张锦林先生主持召开。会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《白银有色集团股份有限公司章程》的有关规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于下属子公司在境外发行债券的提案》
公司独立董事对该事项发表如下独立意见：
1、本次公司境外子公司在境外发行债券事宜符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，符合公司实际情况，具有可行性；
2、本次公开发行募集资金用途符合国家政策，符合相关法律、法规、规范性文件的规定，有利于优化债务结构，符合公司和全体股东的利益；
3、公司审议本次境外子公司在境外发行债券相关事项的董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，形成的决议合法、有效。
因此，公司境外子公司在境外发行债券方案及相关议案合法，不存在损害公司和全体股东利益的情形，公司独立董事同意公司下属公司在境外发行债券事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司关于下属子公司拟在境外发行债券的公告》（公告编号：2019-临085号）。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
本提案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于吸收合并下属全资子公司白银有色渣资源综合利用有限公司的提案》
公司独立董事对该事项发表独立意见：公司吸收合并下属全资子公司，是对内部资源综合利用业务板块进行优化整合。不存在损害上市公司利益，损害公司股东、特别是中小股东利益的情况，符合公司整体利益。独立董事同意本次吸收合并事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：2019-临086号）。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
本提案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任副总经理的提案》
根据《公司法》和《公司章程》规定，聘任杨成渊先生为公司副总经理，任期与公司第四届董事会任期相同。杨成渊先生简历如下所示：
杨成渊，男，1967年生，工学学士，正高级工程师。现任公司党委委员，营销中心党委副书记、主任。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的提案》
相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-临087号）。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
白银有色集团股份有限公司董事会
2019年11月13日
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