证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2019-089
鞍山七彩化学股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采用现场与网络相结合的方式召开；
4、中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以外单独或合计持有公司5%以下股份的股东。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2019年11月13日下午13:00；
2、网络投票时间：2019年11月12日-2019年11月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 11 月 13 日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为：2019年11月12日15:00-2019年11月13日15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：辽宁省鞍山市海城市腾鳌镇经济开发区一号路八号；
4、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式；
5、会议召集人：公司董事会；
6、会议主持人：董事长徐惠祥先生；
本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东19人，代表股份3,369,100股，占上市公司总股份的3.1581％。其中：通过现场投票的股东17人，代表股份3,368,000股，占上市公司总股份的3.1571％。通过网络投票的股东2人，代表股份1,100股，占上市公司总股份的0.0010％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东11人，代表股份722,100股，占上市公司总股份的0.6769％。其中：通过现场投票的股东9人，代表股份721,000股，占上市公司总股份的0.6759％。通过网络投票的股东2人，代表股份1,100股，占上市公司总股份的0.0010％。
公司全体董事、监事和见证律师出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次会议议案采用现场会议与网络投票相结合的方式进行了表决，表决结果如下：
1、审议通过《公司申请银行授信额度并提供抵押担保和接受关联方担保的议案》
总表决情况：同意3,368,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9673％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0148％；弃权600股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0178％。
中小股东总表决情况：同意721,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.8477％；反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0692％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0831％。
关联股东已回避表决。
四、律师出具的法律意见书
公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、《鞍山七彩化学股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议》；
2、北京德恒律师事务所出具的《关于鞍山七彩化学股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
鞍山七彩化学股份有限公司
董事会
2019年11月14日
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