顶固集创:首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告

来源:巨灵信息 2019-11-14 00:00:00
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    证券代码:300749 证券简称:顶固集创 公告编号:2019-205
    
    广东顶固集创家居股份有限公司
    
    首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
    
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    特别提示:
    
    1、本次解除限售的股份数量为37,600,200股,占广东顶固集创家居股份有限公司(以下简称“顶固集创”、“公司”)股本总额的18.3264%;其中,实际可上市流通的数量为32,861,700股,占公司股本总额的16.0169%。
    
    2、本次限售股份可上市流通日为2019年11月18日(星期一)。
    
    一、 首次公开发行和股本变动情况
    
    (一)经中国证券监督管理委员会《关于核准广东顶固集创家居股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2018]1378号)核准,广东顶固集创家居股份有限公司向社会公开发行人民币普通股(A股)28,500,000股,每股发行价格为人民币12.22元,公司股票自2018年9月25日起在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行股票前公司总股本为85,483,000股,首次公开发行股票后公司总股本为113,983,000股。
    
    (二)2019年4月24日,公司召开2018年年度股东大会,审议通过了《关于制定<公司2018年度利润分配及资本公积转增股本方案>的议案》,公司以截至2018年12月31日的总股本113,983,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币2.20元(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增8股。本次权益分派股权登记日为2019年5月10日,除权除息日为2019年5月13日。本次权益分派实施完毕后,公司总股本增加至205,169,400股。
    
    截至本公告披露日,公司总股本为205,169,400股;其中,有限售条件股份数量为153,869,400股,占公司总股本的75%。
    
    二、 申请解除股份限售股东履行承诺情况
    
    本次申请解除股份限售的股东有:任丽峰、张燕、孟福卿、罗振华、徐冬梅、胡萍、黄玮、郑国兵、杨利慧、尹方梅、陈萱、林跃龙、张谷泉、刘清培、于水、林青松、徐海清、陈巧红、林祥于、米志霞、邓益民、谢玲英、罗海玲、罗声闻、程荣新、许班、陈朱恩、张小玲、广州四海一家建材有限公司,共计29名股东,其中28名境内自然人股东,1名境内一般法人股东。
    
    (一)上述股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中,所做的承诺及其履行情况如下:
    
    1、股份锁定的承诺
    
    股东任丽峰、张燕、孟福卿、罗振华、徐冬梅、胡萍、黄玮、郑国兵、杨利慧、尹方梅、陈萱、林跃龙、张谷泉、刘清培、于水、林青松、徐海清、陈巧红、林祥于、米志霞、邓益民、谢玲英、罗海玲、罗声闻、程荣新、许班、陈朱恩、张小玲、广州四海一家建材有限公司承诺:自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购其直接或间接持有的股份。
    
    任公司董事、高级管理人员的股东张燕、徐冬梅承诺:①在公司担任董事、监事、高级管理人员期间,每年转让的股份比例不超过其直接或间接所持公司股份总数的25%;②若其在公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起六个月内申报离职,自申报离职之日起十八个月内不转让其直接或间接持有的公司股份;若其在公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职,自申报离职之日起十二个月内不转让其直接或间接持有的公司股份;若其在公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起十二个月后申报离职,自申报离职之日起六个月内不转让其直接或间接持有的公司股份;③因公司进行分红送股等导致其直接或间接持有的公司股份发生变化的,仍应遵守上述规定。
    
    2、股份减持的承诺
    
    任公司董事、高级管理人员的股东张燕、徐冬梅承诺:其直接或间接所持公司股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价。公司股票上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后六个月期末(2019年3 月25日)收盘价低于发行价,其所持有公司股票的锁定期限自动延长六个月。若公司股票在此期间发生除权、除息的,发行价格将作相应调整,其不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。
    
    任公司董事、高级管理人员的股东张燕、徐冬梅承诺:将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》,深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。
    
    (二)本次申请解除股份限售的股东在招股说明书中做出的承诺与上市公告书中做出的承诺一致,均严格履行了上述各项承诺。
    
    (三)本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形,公司也未对本次申请解除股份限售的股东存在违规担保的情形。
    
    三、 本次解除限售股份的上市流通安排
    
    (一)本次解除限售股份的上市流通日期:2019年11月18日(星期一)。
    
    (二)本次解除限售的股份数量为37,600,200股,占公司股本总额的18.3264%;其中,实际可上市流通的数量为32,861,700股,占公司股本总额的16.0169%。
    
    (三)本次申请解除股份限售的股东人数为29名,其中28名境内自然人股东,1名境内一般法人股东。
    
    (四)股份解除限售及上市流通具体情况:
    
    单位:股
    
     序               名称              所持限售股份   本次解除限售  本次实际可上市  备注
     号                                     总数           数量         流通数量
      1              任丽峰                  4,500,000       4,500,000        4,500,000
      2               张燕                   4,050,000       4,050,000        1,012,500  注1
      3              孟福卿                  2,970,000       2,970,000        2,970,000
      4              罗振华                  2,700,000       2,700,000        2,700,000
      5              徐冬梅                  2,268,000       2,268,000          567,000  注2
      6               胡萍                   2,268,000       2,268,000        2,268,000
      7               黄玮                   2,088,000       2,088,000        2,088,000
      8              郑国兵                  1,890,000       1,890,000        1,890,000
      9              杨利慧                  1,800,000       1,800,000        1,800,000
     10              尹方梅                  1,611,000       1,611,000        1,611,000
      11              陈萱                   1,202,400       1,202,400        1,202,400
     12              林跃龙                  1,134,000       1,134,000        1,134,000
     13              张谷泉                   900,000        900,000          900,000
     14              刘清培                   900,000        900,000          900,000
     15               于水                    900,000        900,000          900,000
     16              林青松                   820,800        820,800          820,800
     17              徐海清                   774,000        774,000          774,000
     18              陈巧红                   720,000        720,000          720,000
     19              林祥于                   606,600        606,600          606,600
     20              米志霞                   540,000        540,000          540,000
     21              邓益民                   540,000        540,000          540,000
     22              谢玲英                   540,000        540,000          540,000
     23              罗海玲                   468,000        468,000          468,000
     24              罗声闻                   360,000        360,000          360,000
     25              程荣新                   360,000        360,000          360,000
     26               许班                    198,000        198,000          198,000
     27              陈朱恩                   180,000        180,000          180,000
     28              张小玲                   180,000        180,000          180,000
     29     广州四海一家建材有限公司          131,400        131,400          131,400
                 合计                 37,600,200     37,600,200      32,861,700
    
    
    注1:股东张燕女士现为公司董事,直接持有公司股份4,050,000股,本次解除限售股份数量4,050,000股,其承诺在担任公司董事、监事或高级管理人员期间,每年转让的公司股份不超过直接或间接持有公司股份总数的 25%。张燕女士本次实际可上市流通股份为1,012,500股。
    
    注 2:股东徐冬梅女士现为公司董事、董事会秘书,直接持有公司股份2,268,000股,本次解除限售股份数量2,268,000股,其承诺在担任公司董事、监事或高级管理人员期间,每年转让的公司股份不超过直接或间接持有公司股份总数的25%。徐冬梅女士本次实际可上市流通股份为567,000股。
    
    (五)公司董事会承诺将监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺,及《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定和要求,并在定期报告中持续披露股东履行承诺情况。
    
    四、 保荐机构的核查意见
    
    经核查,保荐机构认为:
    
    顶固集创本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求;顶固集创本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则的要求;顶固集创本次解禁限售的股份持有人严格履行了首次公开发行并上市时做出的承诺。
    
    截至本核查意见出具之日,顶固集创与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构同意顶固集创本次解除限售股份在创业板上市流通。
    
    五、备查文件
    
    1、限售股份上市流通申请书;
    
    2、股本结构表和限售股份明细数据表;
    
    3、保荐机构的核查意见;
    
    4、深交所要求的其他文件。
    
    特此公告。
    
    广东顶固集创家居股份有限公司
    
    董事会
    
    2019年11月14日

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