证券代码：300267 证券简称：尔康制药 公告编号：2019-101
湖南尔康制药股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经全体监事同意，湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2019年11月14日下午在公司会议室以现场投票表决的方式召开。本次会议应参与表决的监事3名，实际参与表决的监事3名，本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议决议如下：
一、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
公司2019年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事与职工代表监事共同组成第四届监事会，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会选举周伏军先生为第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满止。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
湖南尔康制药股份有限公司
监 事 会
二〇一九年十一月十四日
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