证券代码：300267 证券简称：尔康制药 编号：2019-100
湖南尔康制药股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经全体董事同意，湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2019年11月14日下午在公司会议室以现场投票表决的方式召开。本次会议应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名，其中，独立董事王军文先生因工作安排，未能亲自出席会议，委托独立董事左田芳女士代为出席并行使表决权。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议决议如下：
一、审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》
董事会选举帅放文先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止。
表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。
二、审议通过了《关于选举第四届董事会专门委员会成员的议案》
公司董事会下设战略与发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，经全体董事选举，第四届董事会专门委员会成员组成如下：
名称 主任委员 成员
战略与发展委员会 帅放文 帅放文、施湘燕、杨海明、王军文、左田芳
提名委员会 王军文 帅放文、赵寻、王军文、蒋悟真、左田芳
审计委员会 左田芳 帅放文、张立程、王军文、蒋悟真、左田芳
薪酬与考核委员会 蒋悟真 帅放文、程云、王军文、蒋悟真、左田芳
上述董事会专门委员会任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止。
表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。
三、审议通过了《关于聘任总经理的议案》
经董事长提名，公司董事会聘任孙庆荣先生（简历见附件）为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止。
表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。
四、审议通过了《关于聘任其他高级管理人员的议案》
经总经理提名，董事会聘任杨海明先生为总工程师、施湘燕女士为副总经理、张立程先生为副总经理、王辉先生（简历见附件）为副总经理、赵寻女士为财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止。
表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。
五、审议通过了《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》
经董事长提名，董事会聘任施湘燕女士为董事会秘书、范艺女士（简历见附件）为证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止。
表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。
六、审议通过了《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》
近年来，党中央、国务院对传统中医药的发展愈发重视。公司作为药用辅料行业龙头企业及现代制药生产技术的实践者，积极响应党中央号召，拟将现代制药技术和标准化管理引入中医药的生产，努力实现中医药和西医药的相互融合。根据上述业务发展的需要，公司将加强对中医药药材、药品的研究，通过内生发展、外延扩张和合作开发相结合的方式，整合资源，推动公司在中医药文化传承和产品创新领域有所建树，公司计划增加经营范围并修订《公司章程》，具体情况详见公司在中国证监会指定信息披露网站发布的《关于增加经营范围并修订<公司章程>的公告》。
该议案尚需提交股东大会审议，公司暂不召开股东大会，计划将此议案提交最近一次股东大会审议，股东大会时间另行通知。
特此公告！
湖南尔康制药股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十一月十四日
附件：
1、孙庆荣先生，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京化工大学，研究生学历。2012年7月起就职于公司，现任公司总经理助理。
孙庆荣先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事及公司高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。
2、王辉先生，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于暨南大学，研究生学历。2011年7月起就职于公司，现任公司研发总监。
王辉先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事及公司高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。
3、范艺女士，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉理工大学，本科学历。2010年3月起就职于公司，现任公司证券事务代表。
范艺女士目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事及公司高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》、《公司章程》等相关规定。
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
