证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临2019-169
浙江华铁应急设备科技股份有限公司
关于第三届董事会第三十二次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议于2019年11月12日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2019年11月11日以电子邮件、电话和专人送达等方式提交各位董事。本次会议应表决董事7名，实际参与表决董事7名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
经与会董事书面表决，会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《第二期限制性股票激励计划》的相关规定和2019年第十次临时股东大会的授权，董事会认为公司第二期限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2019年11月12日为授予日，授予62名激励对象2,260万股限制性股票。
公司独立董事已发表独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：临2019-171）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。
二、审议通过《关于现金收购浙江恒铝科技发展有限公司部分股权并增资的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于现金收购浙江恒铝科技发展有限公司部分股权并增资的公告》（公告编号：临2019-172）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
三、审议通过《关于公司对外投资的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于公司对外投资的公告》（公告编号：临2019-173）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。
四、审议通过《关于子公司新增投资高空作业平台并办理融资租赁及对其提供担保的议案》
因业务发展需要，大黄蜂拟新增12亿元用于投资高空作业平台，并向徐工集团财务有限公司、中联重科融资租赁（北京）有限公司和辰泰融资租赁（上海）有限公司新增办理融资租赁业务，融资金额不超过 80,000 万元，融资租赁期限不超过5年。
为了大黄蜂业务的顺利实施，公司拟新增对大黄蜂上述融资租赁业务提供总计不超过人民币80,000万元的担保额度，担保期限以合同实际约定为准。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于子公司新增投资高空作业平台并办理融资租赁及对其提供担保的公告》（公告编号：临2019-174）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
五、审议通过《关于注销子公司的议案》
鉴于天津保理近几年业务发展未达到预期效益，为节约现有资源、优化公司的资产结构，降低管理成本，提升管理运营效率，公司通过审慎考虑决定注销该子公司。天津保理注销后，公司合并报表范围将相应发生变化，但不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。授权公司管理层负责办理天津保理的清算、注销工作。天津华铁商业保理有限公司基本情况如下：
公司名称：天津华铁商业保理有限公司
住所：天津自贸试验区（东疆保税港区）重庆道以南、呼伦贝尔路以西铭海中心5号楼-4、10-907-2
类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：胡丹锋
注册资本：5,000万元
经营范围：以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户（分类）账管理；与本公司业务相关的非商业性坏账担保；客户资信调查与评估；相关咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经营期限：自2015年10月29日至2045年10月28日。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。
六、审议通过《关于召开公司2019年第十一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于召开2019年第十一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2019-175）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。
特此公告。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会
2019年11月13日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
