证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临2019-033
上海开创国际海洋资源股份有限公司
第八届董事会第十四次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次（临时）会议于2019年11月12日在公司会议室召开。本次会议应表决董事8人，实际出席并参加表决董事 8 人，独立董事王建文因工作原因未能亲自出席本次会议，全权委托独立董事许柳雄出席会议并行使表决权。会议由董事长谢峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，一致形成如下决议：
一、审议通过《关于全资子公司上海开创远洋渔业有限公司出售“开富号”轮的议案》
公司董事会同意全资子公司上海开创远洋渔业有限公司将“开富号”轮出售给俄罗斯Sofco Co., Ltd.，交易价格2,800万美元。
本次交易内容详见公司于2019年11月8日披露的《关于全资子公司签订<船舶买卖合同>的公告》。
董事会同意授权总裁段君恒先生签署与上述交易有关的所有协议，并办理后续相关事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于西班牙ALBO公司成立贸易公司的议案》
公司董事会同意全资孙公司ALBO公司成立贸易公司，具体内容详见同日披露的《关于西班牙ALBO公司对外投资的公告》。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》
公司定于2019年11月28日下午13:30在公司会议室召开2019年第二次临时股东大会，本次会议采取现场结合网络投票方式召开。具体内容详见同日披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会
2019年11月13日
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