海伦钢琴:2019年第三次临时股东大会会议决议公告

来源:巨灵信息 2019-11-13 00:00:00
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    证券代码:300329 证券简称:海伦钢琴 公告编号:2019-059
    
    海伦钢琴股份有限公司
    
    2019年第三次临时股东大会会议决议公告
    
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    特别提示:
    
    1、本次股东大会未出现变更、否决、增加提案的情况。
    
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
    
    一、会议召开和出席情况
    
    1、现场会议召开时间:2019年11月13日13:00
    
    2、现场会议召开地点:海伦钢琴股份有限公司5楼5-1会议室
    
    3、会议召集人:公司董事会
    
    4、会议主持人:陈朝峰先生
    
    由于公司董事长陈海伦先生无法参加本次会议,经董事会半数以上董事共同推举,由董事陈朝峰先生主持本次会议。
    
    5、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式
    
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 11 月 13 日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年11月12日15:00至2019年11月13日15:00。
    
    6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    
    7、出席会议的股东情况
    
    参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 4 名,代表有表决权股份112,249,700股,占公司有表决权股份总数的44.2609%。其中出席现场会议的股东及股东授权委托代表共2名,代表有表决权的股份数为112,248,200股,占公司有表决权股份总数的44.2603%;通过网络投票的股东2名,代表有表决权的股份数为1,500股,占公司有表决权股份总数的0.0006%。其中出席本次会议的内资股股东及股东授权委托代表3人,代表有表决权的股份数为69,318,300股,占公司有表决权股份总数的27.3327%;出席会议的外资股股东及股东授权委托代表1人,代表有表决权的股份数为42,931,400股,占公司有表决权股份总数的16.9282%。
    
    8、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
    
    二、议案审议表决情况
    
    会议以现场表决和网络投票的方式,审议通过了以下议案:
    
    1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    
    因公司回购注销部分已授权但尚未解锁的限制性股票30,000股,回购注销实施完毕后,公司注册资本由人民币253,609,380元变更为人民币253,579,380元,公司股份总数由25360.938万股变更为25357.938万股。同时修订《公司章程》相应条款。为提高公司决策效率,股东大会授权公司管理层办理工商变更登记等相关事宜。
    
    表决结果:同意112,248,200股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的99.9987%;反对1,500股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.0013%;弃权0股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0%。表决结果为通过。
    
    其中,中小投资者表决情况:同意 0 股,占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0%;反对1,500股,占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的100%;弃权0股,占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0%。
    
    其中,出席本次会议的内资股股东表决情况:同意 69,316,800 股,占出席会议内资股股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的99.9978%;反对1,500股,占出席会议内资股股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.0022%;弃权0股,占出席会议内资股股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0%。
    
    其中,出席本次会议的外资股股东表决情况:同意 42,931,400 股,占出席会议外资股股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议外资股股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议外资股股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0%。
    
    三、律师见证情况
    
    国浩律师(杭州)事务所俞园园律师、边宇律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具法律意见书,认为公司2019年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜,均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。
    
    四、备查文件
    
    1、《海伦钢琴股份有限公司2019年第三次临时股东大会会议决议》
    
    2、《国浩律师(杭州)事务所关于海伦钢琴股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会法律意见书》
    
    特此公告。
    
    海伦钢琴股份有限公司董事会
    
    2019年11月13日

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