证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2019-152
深圳市新国都股份有限公司关于子公司完成工商变更登记的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到一级全资子公司嘉联支付有限公司（以下简称“嘉联支付”）及其全资子公司深圳市嘉联云科技有限公司（以下简称“嘉联云”）关于工商备案完成并取得深圳市市场监督管理局出具的《变更（备案）通知书》的通知，现将变更情况披露如下：
一、关于设立嘉联支付董事会、变更监事并修改其公司章程的事项
2019年4月3日公司出具股东决定，同意设立嘉联支付董事会及变更其监事，该设立机构及人员变更事项已获中国人民银行深圳市中心支行于2019年9月30日出具的《中国人民银行深圳市中心支行关于嘉联支付有限公司变更公司董事、监事和高级管理人员的批复》（深人银函[2019]99号）同意。具体情况如下：
1、关于嘉联支付设立董事会的事项
嘉联支付设立董事会，董事会成员共三人，分别为刘祥先生、刘蛟先生、石晓冬先生，其中刘蛟先生担任嘉联支付董事长，刘祥先生、石晓冬先生担任嘉联支付董事。刘蛟先生不再担任嘉联支付执行董事。
2、关于嘉联支付变更监事的事项
嘉联支付监事由江礼宏先生变更为黎宇程先生，江礼宏先生不再担任嘉联支付监事。
3、变更后嘉联支付的工商信息如下：
（1）名称：嘉联支付有限公司
（2）统一社会信用代码：914403006894134297
（3）注册地址：深圳市南山区粤海街道科技南十二路20号嘉联支付大厦2903
（4）法定代表人：石晓冬
（5）董事长：刘蛟
（6）董事：刘祥、石晓冬
（7）监事：黎宇程
（8）总经理：石晓冬
（9）注册资本：20,000万元
（10）类型：有限责任公司（法人独资）
（11）经营范围：
一般经营项目：电子终端设备（POS机）及相关应用软件和应用设备的技术开发、销售与租赁；软件技术的开发与销售（不含专营、专控、专卖商品）；软件技术咨询（不含限制项目）。
许可经营项目：银行卡收单。
因上述事项变更，嘉联支付公司章程进行了相应修订。
二、关于嘉联云注册资本增资至5,000万的事项
公司于2019年10月28日召开的第四届董事会第三十七次会议决定，因业务拓展需要，同意嘉联支付以自有资金向嘉联云增资4,900万元，增资完成后，嘉联云注册资本将由100万元增至5,000万元。截至本公告披露日，嘉联云已完成本次注册资本的工商变更。变更后嘉联云的工商信息如下：
1、名称：深圳市嘉联云科技有限公司
2、统一社会信用代码：91440300MA5F3YDA3L
3、注册地址：深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园第10栋B座21-22层01-06室
4、法定代表人：石晓冬
5、执行董事：石晓冬
6、监事：张凯旋
7、注册资本：5,000万元
8、类型：有限责任公司（法人独资）
9、经营范围：
一般经营项目：电子终端设备（pos机）及相关应用软件和应用设备的技术开发与销售；计算机软件开发与销售、技术咨询（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
因上述事项变更，嘉联云公司章程进行了相应修订。
特此公告。
深圳市新国都股份有限公司
董事会
2019年11月13日
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