证券代码：300338 证券简称：开元股份 公告编号：2019-125
长沙开元仪器股份有限公司
第三届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五次会议于2019年11月6日以书面的方式发出通知，会议于2019年11月11日下午16:00在公司101会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由余文凤主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下议案：
《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
公司监事会选举余文凤女士为第三届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
余文凤女士简历详见附件。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
公司第三届监事会第二十五次会议决议。
特此公告。
长沙开元仪器股份有限公司监事会
2019年11月12日
附件：余文凤女士简历
余文凤，女，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1992年10月出生，大学本科学历。2014年8月至今，任上海恒企教育培训有限公司董事长秘书。2019年9月至今，任公司董事长秘书。2019年11月至今，任公司监事会职工监事。
截至本公告日，余文凤女士未直接持有公司股份，与公司控股股东不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。余文凤女士不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；余文凤女士不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性
文件要求的任职条件。
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