证券代码：麒盛科技 证券简称：603610 公告编号：2019-007
麒盛科技股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会将于2019年12月1日届满，根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》等相关规定，公司应按照程序对董事会、监事会进行换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司第二届董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，非独立董事四名。
公司于2019年11月11日召开了第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案》，提名周永淦先生、张新先生、韩德科先生为第二届董事会独立董事候选人。独立董事候选人简历附后。
公司第一届董事会独立董事发表了一致同意的独立意见，认为独立董事候选人周永淦先生、张新先生、韩德科先生符合上市公司独立董事任职资格的规定，经审阅候选人的履历及相关文件，未发现其有不得担任公司独立董事的情形，不存在被证监会确定为市场禁入者且期限尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，均具备担任公司独立董事的资格和能力。因此，同意本次候选人的提名，并同意提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
公司第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案》,提名唐国海先生、黄小卫先生、侯文彪先生、唐颖女士为第二届董事会非独立董事候选人。非独立董事候选人简历附后。
公司第一届董事会独立董事发表了一致同意的独立意见，认为非独立董事候选人唐国海先生、黄小卫先生、侯文彪先生、唐颖女士符合上市公司董事任职资格的规定，经审阅候选人的履历及相关文件，未发现其有不得担任公司董事的情形，不存在被证监会确定为市场禁入者且期限尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，均具备担任公司董事的资格和能力。因此，同意本次候选人的提名，并同意提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
二、监事会换届选举情况
公司于2019年11月11日召开第一届监事会第十次会议，审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会股东代表监事的议案》，同意提名徐建春先生、陈艮雷先生为股东代表监事候选人，并提交2019年第三次临时股东大会审议。公司将按《公司章程》有关规定召开职工代表大会选举第二届监事会职工代表监事，并与股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第二届监事会。监事候选人简历附后。
上述独立董事、非独立董事、监事候选人任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对独立董事、非独立董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司独立董事、非独立董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司独立董事、非独立董事、监事的其他情形。
特此公告。
麒盛科技股份有限公司董事会
2019年11月11日
附件：董事、监事候选人简历
唐国海先生：中国国籍，1953年出生，无境外永久居留权，本科学历。现任公
司董事长、嘉兴市维斯科海绵有限公司执行董事兼经理、浙江麒盛数据服务有限
公司董事、舒福德投资有限公司董事、奥格莫森有限公司首席执行官兼董事、奥
格莫森欧洲有限公司董事、南部湾国际有限公司首席执行官兼董事，兼任嘉兴市
秀洲区人民代表大会代表、浙商投资促进会副会长。1997年至2002年，任嘉兴
自立汽车车型研制开发有限公司副董事长；2000年至2012年，任嘉兴精良工贸
有限公司执行董事；2003年至2009年，历任礼恩派（嘉兴）有限公司经理、国
际机械部中国区总裁；2010年至2015年，任嘉兴礼海电气科技有限公司副董事
长、总经理；2002年6月至今，历任嘉兴瑞海机械高科技有限公司董事长、执
行董事、经理；2008年6月至今，历任嘉兴市维斯科海绵有限公司董事长、执
行董事、经理；2011年至2016年，任嘉兴市舒福德电动床有限公司执行董事；
2016年12月至今，任公司董事长。
黄小卫先生：中国国籍，1975年出生，无境外永久居留权，本科学历。现任公
司董事、总经理、浙江索菲莉尔家居有限公司董事、舒福德智能科技（杭州）有
限公司执行董事、浙江麒盛数据服务有限公司董事长兼总经理、浙江麒悦科技有
限公司董事长。2003年至2009年，历任礼恩派（嘉兴）有限公司技术总监、总
经理；2010年至2014年，任锐迈机械科技（吴江）有限公司董事长；2015年至
2016年，任嘉兴蔚晨商贸有限公司执行董事、经理；2014年至2016年，任嘉兴
市舒福德电动床有限公司总经理；2016年12月至今，任公司董事、总经理。
侯文彪先生：中国国籍，1975年出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历。
现任公司董事、董事会秘书、副总经理、财务总监、浙江索菲莉尔家居有限公司
监事、奥格莫森有限公司董事兼首席财务官、南部湾国际有限公司首席财务官。
1998年至2001年，任上海华意电器有限公司财务主管；2001年至2005年，任
日本染化（上海）有限公司财务副经理；2006年至2007年，任阿文美驰（上海）
有限公司财务经理；2007年至2011年，任礼恩派（嘉兴）有限公司财务总监，
2011年至2016年，任嘉兴市舒福德电动床有限公司财务总监、副总经理；2016
年12月至今，任公司董事、董事会秘书、财务总监、副总经理。
唐颖女士：中国国籍，1980年出生，无境外永久居留权，大专学历。现任公司
董事、嘉兴市维斯科海绵有限公司监事。2002年至2003年，任嘉兴市精良工贸
有限公司销售；2003年至2007年，任礼恩派（嘉兴）有限公司销售；2007年6
月至今，先后任嘉兴瑞海机械高科技有限公司董事、监事；2008年至2016年，
任嘉兴市维斯科海绵有限公司董事、副总经理；2016年7月至今，任嘉兴市维
斯科海绵有限公司监事；2016年12月至今，任公司董事。
周永淦先生：中国国籍，1949年出生，无境外永久居留权，大专学历。现任公
司独立董事。1975年至1983年，任民丰造纸厂工会成员；1983年至2004年，
历任嘉兴市劳动局（现嘉兴市人力资源和社会保障局）副科长、科长；2005年
至2015年，历任浙江省清华长三角研究院总经理助理、顾问（退休返聘）；2016
年12月至今，任公司独立董事。
张新先生：加拿大国籍，1977年出生，博士研究生学历。现任公司独立董事。
2010年至2016年，任复旦大学会计学系讲师；2016年12月至今，任复旦大学
会计学系副教授；2017年4月至今，任华塑控股股份有限公司独立董事；2018
年2月至今，任上海鸣志电器股份有限公司独立董事；2018年3月至今，任公
司独立董事；2018年7月至今，任上海电影股份有限公司独立董事；2018年12
月至今，任浙江胜华波电器股份有限公司独立董事。
韩德科先生：中国国籍，1970年出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历。
现任公司独立董事，兼任嘉兴南福之竹贸易有限公司董事长、北京市隆安律师事
务所上海分所高级合伙人、嘉兴仲裁委员会仲裁员、上海仲裁委员会仲裁员。1993
年至1998年，任嘉兴市秀洲区检察院检察员；1998年至2005年，任浙江开发
律师事务所合伙人；2005年至2007年，任上海金茂律师事务所律师；2007年7
月至今，任北京市隆安律师事务所上海分所高级合伙人；2018年3月至今，任
公司独立董事。
徐建春先生：中国国籍，1970年出生，无境外永久居留权，大专以下学历。现
任公司监事会主席。1990年至2000年，任嘉兴市弹簧厂技术员；2000年至2005
年任嘉兴市浩宇五金电器有限公司总经理；2005年至2014年，任嘉兴市舒福德
电动床有限公司总经理；2014年至2016年，任嘉兴市舒福德电动床有限公司总
监；2016年12月至今，任公司监事会主席。
陈艮雷先生：中国国籍，1983年出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历。
现任公司供应链总监、职工代表监事。2005年至2009年，任礼恩派（嘉兴）有
限公司管理部经理；2009年至2011年，礼恩派（上海）有限公司合规分析助理；
2011年至2016年，任嘉兴市舒福德电动床有限公司总经理助理、供应链总监；
2016年12月至今，任公司供应链总监；2017年12月至今，任公司职工代表监
事。
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
