证券代码：300273 证券简称：和佳股份 编号：2019-098
珠海和佳医疗设备股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于2019年11月11日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2019年11月7日以电子邮件、传真等方式送达。会议应到会监事三人，实际到会监事三人，本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席龚素明先生主持，与会监事经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
经核查，公司2018年限制性股票激励计划第一个限售期已届满，业绩指标等解除限售条件已达成，满足公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）第一个解除限售期解除限售条件，116名激励对象的解除限售资格合法、有效。监事会同意公司对符合解除限售条件的116名限制性股票激励对象按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售手续。
《关于2018年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
经表决：同意3票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》
监事会对公司限制性股票回购价格的调整事项进行了核实，认为：公司本次调整符合激励计划的相关规定，董事会审议本次调整事项的程序合法、合规，同意公司对限制性股票回购价格进行调整。
《关于调整限制性股票回购价格的公告》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
经表决：同意3票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
公司监事会对本次回购注销部分限制性股票事项进行核查后认为：由于公司原激励对象吴炜、郭志涛、陈南霖、杨廷因个人原因离职，已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定。根据《上市公司股权激励管理办法》公司《激励计划（草案）》和《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，同意公司回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计66,000股，回购价格3.135元/股。公司董事会关于本次回购注销部分限制性股票的审议程序符合相关规定，合法有效。
《关于回购注销部分限制性股票的公告》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
经表决：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年第十次临时股东大会审议。
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司监事会
2019年11月12日
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