证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2019-82
中顺洁柔纸业股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议通知于2019年11月8日以短信、电子邮件等方式发出，并于2019年11月11日以通讯的方式召开。本次会议应到董事9名，实到9名，公司监事会成员、高级管理人员列席本次会议，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由公司副董事长邓冠彪先生主持。
会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订第二期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》。
董事邓颖忠先生、邓冠彪先生、邓冠杰先生、刘金锋先生、周启超先生为第二期员工持股计划参与人，回避了该议案的表决。
公司根据市场配资情况，拟对第二期员工持股计划（草案）及其摘要部分条款进行修订。
《中顺洁柔纸业股份有限公司第二期员工持股计划（草案）修订稿》内容详见
公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。
《中顺洁柔纸业股份有限公司第二期员工持股计划（草案）修订稿摘要》内容
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证
券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《独立董事关于修订第二期员工持股计划（草案）及其摘要的独立意见》。
特此公告。
中顺洁柔纸业股份有限公司董事会
2019年11月11日
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