证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2019-046
深圳可立克科技股份有限公司
关于公司拟变更独立董事的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到原独立董事潘翔先生的辞职申请。潘翔先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时，辞去董事会提名委员会委员和审计委员会委员职务。潘翔先生离职后不再担任公司其他任何职务。
潘翔先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会向潘翔先生在任期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢!
公司董事会提名阎磊先生（简历详见附件）为公司独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满为止。阎磊先生经公司股东大会同意聘任为公司独立董事后，将担任公司第三届董事会审计委员会委员、提名委员会委员等职务。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关要求，潘翔先生将继续履行独立董事职责至股东大会选举产生新的独立董事。
截至公告日，阎磊先生已取得独立董事资格证书。
公司独立董事对上述事项发表了明确同意意见，上述事项需提交公司股东大会审议。
上述独立董事候选人需报深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将根据《深圳证券交易所独立董事备案办法（2017年修订）》的要求将独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可就公司独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。
特此公告。
深圳可立克科技股份有限公司董事会
2019年11月11日
附件：
阎磊先生个人简历
阎磊先生，中国国籍，1973年6月生，武汉大学民商法学博士学位，最高人民法院、中国社会科学院中国应用法学研究所博士后，执业律师。
曾供职于深圳市政府法制办公室行政审批处；富创集团副总经理、董事会秘书；新时代证券投行部执行总经理；北京新时代宏图基金管
理有限公司总裁。并担任广东高科技商会项目评审委员会专家委员、
宝安区政府引导基金评审专家、北京新时代宏图基金管理有限公司投
委会委员、深圳前海云河基金管理有限公司投委会委员等。
2015年12月至今，担任深圳兄弟足球投资发展控股有限公司执行董事兼总经理；2019年1月至今，担任重庆溯源（深圳）律师事务所主任合伙人；现任深圳市国资委法律专家。
阎磊先生未持有公司股票，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》，与持有公司5%以上股份的股
东、公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员之
间不存在关联关系。阎磊先生最近五年未受过中国证监会及其他相关
部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指
引》规定的不宜担任董事、高级管理人员职务的情形，不存在因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查
的情形，亦不是失信被执行人。
阎磊先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
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