证券代码：000670 证券简称：*ST盈方 公告编号：2019-080
盈方微电子股份有限公司
第十届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第二十五次会议通知于2019年11月7日以邮件、短信的方式发出，因事项较为紧急，会议于2019年11月8日以通讯表决的方式召开，全体董事均参会表决。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。
一、会议审议情况
本次会议采用通讯表决的方式，审议了如下议案并作出决议：
（一）《关于监事会提议召开临时股东大会的议案》
公司监事会于2019年10月30日向董事会发出了《监事会关于提议召开临时股东大会的函》，提议召开临时股东大会审议《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》，公司董事会审核后同意公司监事会的相关提议，决定召开股东大会审议相关事项。
公司监事会于2019年11月11日向董事会回函，要求公司董事会严格按照《公司章程》、《上市公司股东大会规则》的相关规定，在规定的时间内发出召开临时股东大会的通知。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《董事会审核通过关于公司监事会提议召开临时股东大会的公告》。
此项议案表决情况为：同意8票，反对0票，弃权0票，通过本议案。
（二）《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
此项议案表决情况为：同意4票，反对0票，弃权4票，未通过本议案。
董事朱鹏先生、连松育先生对此议案投弃权票，理由如下：考虑本届董事会、监事会到期，给予各股东、有权提名人提名下一届董事、监事候选人充足的准备时间。
董事方旭升先生对此议案投弃权票，理由如下：因已收到股东提议召开临时股东大会提议，应将监事会提议与股东提议一并审议确定临时股东大会的召开程序。
独立董事林卓彬先生对此议案投弃权票，理由如下：鉴于公司当前经营状况，应由提名各方筛选德才兼备人才进董事会监事会。
二、备查文件
1、第十届董事会第二十五次会议决议
特此公告。
盈方微电子股份有限公司
董事会
2019年11月12日
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