证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2019-104
广东红墙新材料股份有限公司第三届董事会第三十六次会议决议公告本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次会议书面通知已于2019年11月6日以电子邮件等方式送达全体董事，本次会议于2019年11月11日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实出席董事9名。董事范纬中先生、封华女士及独立董事廖朝理先生、李玉林先生、师海霞女士通过通讯方式参加了本次会议。会议由董事长刘连军先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。
经公司总裁刘连军先生提名且经董事会提名委员会审核，公司聘任王峻峰先生为公司副总裁、主持日常经营工作，任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司副总裁的公告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第三届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
广东红墙新材料股份有限公司董事会
2019年11月12日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
