证券代码：600251 股票简称：冠农股份 公告编号：临2019-075
新疆冠农果茸股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。
? 本次监事会议案全部获得通过。
一、监事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）本次会议的通知于2019年11月4日以传真方式、电子邮件方式或亲自送达方式发出。
（三）本次会议于2019年11月11日在新疆库尔勒市团结南路48号小区冠农大厦十一楼会议室以现场表决方式召开。
（四）本次会议应到监事5人，实到监事5人。
（五）本次会议由公司监事会主席乔军先生主持。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《新疆冠农果茸股份有限公司高级职业经理人管理办法（试行）》
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
2、审议通过《新疆冠农果茸股份有限公司高级管理人员薪酬设计方案》
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
3、审议通过《新疆冠农果茸股份有限公司高级管理人员绩效考核管理办法》
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
4、审议通过《关于会计差错更正的议案》
公司本次会计差错更正事项符合《企业会计准则》的相关要求，真实反映了公司的财务状况，本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形，同意本次会计差错更正事项。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
新疆冠农果茸股份有限公司监事会
2019年11月12日
? 报备文件
公司第六届监事会第十一次会议决议
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