证券代码：002665 证券简称：首航节能 公告编号：2019-086
北京首航艾启威节能技术股份有限公司
第三届董事会第四十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十五次会议于2019年11月11日在北京市丰台区南四环188号总部基地3区20号楼以现场参会和通讯相结合方式召开，会议通知于2019年11月1日以电话、传真、邮件等方式通知各位董事。本次董事会会议由董事长黄文佳先生召集和主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会以书面表决方式，审议通过以下事项：
1、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
《公司章程》修订案详见附件。修改后的《公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》
本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司定于2019年11月27日（星期三）召开公司2019年第二次临时股东大会。
通知详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第四十五次会议决议。
特此公告。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司
董事会2019年11月11日附件：
北京首航艾启威节能技术股份有限公司
章程修正案
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司章程指引（2016年修订）》和《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实践活动对《公司章程》的部分条款进行修订，具体修改内容如下：
修改前 修改后
第四条 公司注册名称：北京首航 第四条 公司注册名称：首航高科能
艾启威节能技术股份有限公司。 源技术股份有限公司。
公司英文名称：BeijingShouhang 公司英文名称：ShouhangHigh-Tech
IHW Resources Saving Technology Energy Co.,Ltd
Co.,Ltd
第五条 公司住所：北京市大兴区 第五条 公司住所：甘肃省兰州市兰
榆顺路2号3号楼208室。102602 州新区城投公租房7号楼513室，730314。
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