证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2019-091
诚迈科技（南京）股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。2019 年11月11日，公司召开第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。
公司第三届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司第二届董事会提名委员会资格审查，第二届董事会在综合考虑股东意见的基础上同意提名王继平先生、刘荷艺女士、刘冰冰先生、牛奎光先生、黄海燕女士、王锦锋先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名王宏斌先生、桂爱平先生、仇向洋先生为公司第三届董事会独立董事候选人，上述候选人简历详见附件。
上述董事候选人兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，已对上述候选人的资格进行了核查，候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定的任职条件。独立董事候选人王宏斌先生、仇向洋先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，独立董事候选人桂爱平先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方能提交股东大会审议，公司独立董事对本次董事会换届发表了独立意见。
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，上述选举公司第三届董事会董事候选人的议案需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。
公司第三届董事会成员任期自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
特此公告。
诚迈科技（南京）股份有限公司董事会
2019年11月11日
附件：诚迈科技董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
1、王继平先生
1968年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1994年2月至1999年1月，任美国智通公司（Communication Intelligence Corporation）软件工程师；1999年2月至2000年8月，任中美合资智通电脑有限公司副总经理；2001年2月，创立移软科技（南京）有限公司并任董事长；2006年9月，创立诚迈科技（南京）有限公司并任董事长。现任公司董事长。
截至本公告披露日，王继平先生未直接持有公司股份，通过持有公司控股股东南京德博投资管理有限公司82.88%的股权间接持有公司27.34%股权。王继平先生与董事刘荷艺女士为配偶关系，王继平先生与刘荷艺女士为公司控股股东、实际控制人。董事刘冰冰为王继平先生配偶之弟。王继平先生与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。不属于失信被执行人；未收到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
2、刘荷艺女士
1971年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年9月，与王继平共同创立诚迈科技（南京）有限公司。现任公司董事。
截至本公告披露日，刘荷艺女士未直接持有公司股份，通过持有公司控股股东南京德博投资管理有限公司17.12%的股权间接持有公司股权5.65%。刘荷艺女士与董事王继平先生为配偶关系，王继平先生与刘荷艺女士为公司控股股东、实际控制人。刘荷艺女士与董事刘冰冰先生为姐弟关系。刘荷艺女士与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。不属于失信被执行人；未收到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
3、刘冰冰先生
1978年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年6月至2002年2月，任北京北联晨光信息系统有限公司网络工程师；2002年2月至2006年4月，任移软科技（南京）有限公司高级副总裁；2006年4月至2006年11月，任北京思诺德科技有限公司总经理；2006年11月至2008年9月，任上海伟普网络科技有限公司副总裁；2009年10月至今，历任公司首席商务官、总裁。现任公司董事、总经理。
截至本公告披露日，刘冰冰先生未直接持有公司股份，通过持有公司 5%以上股份的股东南京泰泽投资管理中心（有限合伙）41.34%的股权间接持有公司股权2.4008%。刘冰冰先生与董事刘荷艺女士为姐弟关系。董事王继平为刘冰冰先生姐姐的配偶。刘冰冰先生与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。不属于失信被执行人；未收到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
4、牛奎光先生
1978年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2004年8月至2007年5月，任麦肯锡中国高级分析师；2007年7月加入IDG资本投资顾问（北京）有限公司任投资经理，于2015年2月起任合伙人。2017年2月至今就职于西藏爱奇惠德创业投资管理有限公司，担任合伙人。现任公司董事。
截至本公告披露日，牛奎光先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。不属于失信被执行人；未收到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
5、黄海燕女士
1977年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中国注册会计师。1997年7月至2005年6月，任中国南车集团浦镇车辆厂主管会计；2005年6月至2006年6月，任江苏大华会计师事务所审计专员；2006年9月至今，历任公司财务经理、财务总监。现任公司财务总监。
截至本公告披露日，黄海燕女士未直接持有公司股份，通过持有公司股东南京观晨投资管理中心（有限合伙）17.5178%的股权间接持有公司股权0.6382%。黄海燕女士与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。不属于失信被执行人；未收到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
6、王锦锋先生
1979年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001年11月至2002年9月，任掌星科技（苏州）有限公司开发工程师；2002年10月至2009年12月，历任移软科技（南京）有限公司开发工程师、部门经理、高级部门经理；2010 年 1月至2010年9月，任南京长观信息科技有限公司产品经理；2010年11月至今，任公司副总经理。
截至本公告披露日，王锦锋先生未直接持有公司股份，通过持有公司 5%以上股份的股东南京泰泽投资管理中心（有限合伙）2.1525%的股权间接持有公司股权0.1250%。王锦锋先生与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。不属于失信被执行人；未收到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
二、独立董事候选人简历
1、王宏斌先生
1966年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师。1992年8月至1993年4月，任职于南京矿山机械厂；1993年5月至1999年11月，任江苏省会计师事务所第1分所（江苏兴中会计师事务所）审计部经理；1999年12月至今，任江苏天元会计师事务所主任会计师、总经理；现任南京浩华教育培训中心理事长、江苏万基工程造价咨询有限公司总经理；现任公司独立董事。
截至本公告披露日，王宏斌先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。不属于失信被执行人；未收到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
2、桂爱平先生
1951年10月5日出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历。副教授、高级经济师职称。1977年至1979年，任职石家庄铁道兵工程学院教员；1979年至1993年，任解放军南京政治学院讲师、副教授；1993年至2011年，任江苏省丝绸进出口集团股份有限公司物资分公司副总经理，江苏省丝绸集团总公司证券办副主任，江苏苏豪国际集团股份有限公司副总经理、党委委员，江苏苏豪技术贸易有限公司总经理、董事长；2011年至今，任北京大学校友会理事、北大南京校友会副会长兼秘书长。
截至本公告披露日，桂爱平先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。不属于失信被执行人；未收到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
3、仇向洋先生
1956年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历（EMBA），教授。1982年6月至1986年6月，任职于江苏大学教师；1986年7月至2016年11月，任职于东南大学经济管理学院，1992年晋升为教授，享受国务院特殊津贴专家，1991年-2004 年期间任经济管理学院副院长、院长；现任江苏省城市发展研究院理事长，南京企业家协会副会长，天津泰达股份等4家上市公司独立董事。
截至本公告披露日，仇向洋先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。不属于失信被执行人；未收到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，符合《公司法》和《公
司章程》规定的任职条件。
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