HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICALCO.,LTD.
证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2019-078
湖南方盛制药股份有限公司
第四届董事会2019年第十一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“方盛制药”或“公司”）第四届董事会2019年第十一次临时会议于2019年11月9日上午10:00在公司新厂办公大楼一楼会议室（一）以现场与通讯表决相结合的方式召开。公司证券部已于2019年11月5日以电子邮件、电话等方式通知全体董事。本次会议由董事长张庆华先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人（董事黄敏先生与独立董事刘张林先生、张克坚先生以通讯方式参加），公司3名监事列席了本次会议。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：
一、关于受让参股子公司部分股权暨增资的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》的公司2019-079号的公告。
该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
二、关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案
HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICALCO.,LTD.
董事会决定于2019年11月27日（周三）召开公司2019年第二次临时股东大会。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》的公司2019-080号的公告。
该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
本次会议审议的议案一尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
特此公告
湖南方盛制药股份有限公司董事会
2019年11月11日
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