证券代码：601155 证券简称：新城控股 公告编号：2019-084
新城控股集团股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年11月11日
(二)股东大会召开的地点：上海市普陀区中江路388弄6号新城控股大厦A座公
司会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 96
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,557,708,979
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
69.3838
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长王晓松先生主持会议；会议通过现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席6人，董事陈德力、Aimin Yan因公务未能出席会
议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书陈鹏出席会议；财务负责人管有冬列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于选举公司独立董事的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,557,670,371 99.9975 25,508 0.0016 13,100 0.0009
2、议案名称：关于选举公司董事的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,557,400,471 99.9802 295,408 0.0189 13,100 0.0009
3、议案名称：关于调整公司2019年度担保计划授权人士的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,542,848,887 99.0460 14,378,350 0.9230 481,742 0.0310
4、议案名称：关于《新城控股集团股份有限公司 2019 年股票期权与限制性股
票激励计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,551,253,319 99.7105 4,490,640 0.2886 13,100 0.0009
5、议案名称：关于《新城控股集团股份有限公司 2019 年股票期权与限制性股
票激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,551,253,319 99.7105 4,490,640 0.2886 13,100 0.0009
6、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019 年股票期权与限制
性股票激励计划有关事项的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,551,253,319 99.7105 4,490,640 0.2886 13,100 0.0009
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例
序 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 （%）
号
关于选举
1 公司独立 40,870,371 99.9056 25,508 0.0624 13,100 0.0320
董事的议
案
关于选举
2 公司董事 40,600,471 99.2459 295,408 0.7221 13,100 0.0320
的议案
关于《新城
4 控股集团 35,453,319 88.7285 4,490,640 11.2387 13,100 0.0328
股份有限
公司2019
年股票期
权与限制
性股票激
励计划（草
案）》及其
摘要的议
案
关于《新城
控股集团
股份有限
公司2019
年股票期
5 权与限制 35,453,319 88.7285 4,490,640 11.2387 13,100 0.0328
性股票激
励计划实
施考核管
理办法》的
议案
关于提请
股东大会
授权董事
会办理公
司2019年
6 股票期权 35,453,319 88.7285 4,490,640 11.2387 13,100 0.0328
与限制性
股票激励
计划有关
事项的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案4、议案5、议案6为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
2、议案1、议案2、议案4、议案5、议案6为对中小投资者单独计票的议案。
3、议案4、议案5、议案6为涉及关联股东回避表决的议案；拟作为激励对象
的股东或者与激励对象存在关联关系的股东，已回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所
律师：韦少辉、易文玉2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事签字确认并加盖公章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
新城控股集团股份有限公司
2019年11月12日
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