证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2019-049
上海瀚讯信息技术股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“上海瀚讯”）于2019年11月12日17时在公司会议室召开第二届监事会第一次会议。会议召开前询问各监事同意豁免会议通知时间要求，通知于当日通过电话或口头方式告知各监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议由全体监事共同张楠先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及公司章程的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议，本次会议形成决议如下：
审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
会议选举张楠先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。
表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。备查文件：
1、上海瀚讯信息技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海瀚讯信息技术股份有限公司
监事会
2019年11月12日
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