证券代码：300140 证券简称：中环装备 公告编号：2019-97
中节能环保装备股份有限公司第六届董事会第三十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中节能环保装备股份有限公司第六届董事会第三十一次会议（临时）于2019年11月11日以通讯方式召开。会议通知于2019年10月31日以邮件、书面及电话方式通知全体董事，会议应表决董事8名，实际表决董事8名，授权委托0人，均以通讯方式进行表决。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由副董事长朱彤先生主持，经与会董事审议，会议审议通过如下议案：
1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；选举朱彤先生担任公司第六届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日为止；并由朱彤先生担任公司第六届董事会战略委员会主任委员，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日为止。独立董事发表了同意的独立意见，详见同日披露的《关于选举公司第六届董事会董事长的公告》、《独立董事关于选
举董事长的独立意见》。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于公司高级管理人员2018年度薪酬考核的议案》。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权,2票回避。关联董事朱彤、周宜对该议案回避表决。
特此公告。
中节能环保装备股份有限公司董事会
二〇一九年十一月十一日
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