股票代码：300790 股票简称：宇瞳光学 公告编号：2019-019
东莞市宇瞳光学科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会没有否决议案的情况；
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2019年11月11日（星期一）下午14:30，会期半天。
网络投票时间为：2019年11月10日-2019年11月11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年11月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年11月10日下午15:00至2019年11月11日下午15:00的任意时间。
2、现场会议地点：东莞市长安镇乌沙环东路306号长通誉凯工业区D栋会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：由公司董事长张品光先生主持
6、股权登记日：2019年11月5日（星期二）
7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况：
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共22人，代表股份71,685,435股，占公司股份总数的62.7245％。
其中，现场投票的股东及股东代表共14人，代表股份59,914,297股，占公司股份总数的52.4248％。通过网络投票的股东共8人，代表股份11,771,138股，占公司股份总数的10.2997％。
2、中小股东出席会议的总体情况：
本次股东大会通过现场和网络投票的股东及股东代表共 11 人，代表股份17,153,617股，占公司股份总数的15.0093％。
其中：现场投票的股东及股东代表共3人，代表股份5,382,479股，占公司股份总数的4.7096％。通过网络投票的股东共8人，代表股份11,771,138股，占公司股份总数的10.2997%％。
3.公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的国浩律师（广州）事务所律师见证了本次会议并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式，对列入会议审议的各项议案逐一进行了表决，具体表决结果如下：
（一）审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》
表决结果：同意 71,684,435 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9986％；反对1,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0014％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。
其中，中小股东表决结果：同意17,152,617股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9942％；反对1,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0058％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
（二）审议通过了《关于修订公司章程及办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意 71,684,435 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9986％；反对1,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0014％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。
其中，中小股东表决结果：同意17,152,617股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9942％；反对1,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0058％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
（三）审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 71,684,435 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9986％；反对1,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0014％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。
其中，中小股东表决结果：同意17,152,617股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9942％；反对1,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0058％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（广州）事务所程秉律师、周姗姗律师对本次股东大会进行了现场见证并出具了法律意见书，认为公司2019年第一次临时股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、东莞市宇瞳光学科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师(广州)事务所关于东莞市宇瞳光学科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见。
特此公告。
东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会
2019年11月11日
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