证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 公告编号：2019-097
恒泰艾普集团股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“公司”或“恒泰艾普”）第四届监事会第九次会议于2019年11月11日下午3：00，在北京市海淀区丰秀中路3号院4号楼公司4层会议室以现场及电话会议相结合的方式召开，会议通知已于2019年11月8日以电话和邮件通讯方式送达相关人员。本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由姜玉新先生主持，经与会监事认真审议，全体监事以投票表决方式形成如下决议：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司为瓜州县
成宇能源有限公司提供关联担保的议案》
围绕恒泰艾普的整体发展战略，为推进公司能源业务发展，并进一步延伸公司产业链。恒泰艾普拟为关联法人瓜州县成宇能源有限公司（以下简称“瓜州成宇”）向中国农业发展银行瓜州县支行申请不超过4.6亿元生态环境建设与保护中长期贷款提供连带责任担保，期限8年。具体金额和日期以后期实际签订的担保合同为准。
瓜州成宇其他股东北京恒泰洁能科技有限公司、瓜州县福盛新能源有限公司以及自然人李诚（合计持有53%股权），按照各自持有的瓜州成宇的股权比例为本次担保提供反担保，对反担保范围内债务的清偿承担无限连带责任，担保期限至公司不再为瓜州成宇提供担保为止。
监事会认为：瓜州成宇为公司参股公司，公司持有其47%的股权，同时其他股东按持股比例提供相应的反担保，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。公司拟为瓜州成宇提供关联担保的事项符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关法律法规的规定，有助于满足其生产经营需要，有利于公司整体发展。因此同意公司向瓜州成宇向银行申请授信提供担保。
特此决议。
恒泰艾普集团股份有限公司
监事会
2019年11月11日
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