恒泰艾普：第四届董事会第十五次会议决议公告_股票频道

证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普公告编号：2019-096

恒泰艾普集团股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“公司”或“恒泰艾普”）第四届董事会第十五次会议于2019年11月11日上午11：00，在北京市海淀区丰秀中路3 号院 4 号楼 5 层会议室以现场及电话会议相结合的方式召开，会议通知已于2019年11月8日以电话和邮件通讯方式送达相关人员。本次会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长包笠先生主持，经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式形成如下决议：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对部分子公司

减资的议案》

为优化公司整体资产配置，提高公司资金整体使用效率，公司经审慎研究、规划，拟对集团部分全资子公司进行减资处理：

1、公司拟对Energy Prospecting Technology USA Inc.（以下简称“EPT”）减资1350万美元。本次减资完成后，公司对EPT公司的实际出资将从3,475.36万美元减少至2,125.36万美元；

2、成都西油联合石油天然气工程技术有限公司（以下简称“西油联合”）拟对其全资子公司恒泰艾普石油集团有限公司（以下简称“恒泰石油”）共减资188万美元。本次减资完成后，西油联合对恒泰石油的实际出资将从5,791.51万美元减少至5,603.51万美元。

3、西油联合拟对其全资孙公司 Western Union Petro (Canada) TechnologyCo.Ltd（以下简称“加拿大UP”）共减资11万加元。本次减资完成后，西油联合对加拿大UP的实际出资将从37.95万加元减少至26.95万加元。

本次减资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次交易需获得公司注册地商务主管部门等相关主管部门的备案和（或）核准手续后方可实施。

为妥善办理此次事项，特别授权恒泰艾普管理层负责办理此次相关事宜。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司为瓜州县

成宇能源有限公司提供关联担保的议案》

围绕恒泰艾普的整体发展战略，为推进公司能源业务发展，并进一步延伸公司产业链。恒泰艾普拟为关联法人瓜州县成宇能源有限公司（以下简称“瓜州成宇”）向中国农业发展银行瓜州县支行申请不超过4.6亿元生态环境建设与保护中长期贷款提供连带责任担保，期限8年。具体金额和日期以后期实际签订的担保合同为准。

瓜州成宇其他股东北京恒泰洁能科技有限公司、瓜州县福盛新能源有限公司以及自然人李诚（合计持有53%股权），按照各自持有的瓜州成宇的股权比例为本次担保提供反担保，对反担保范围内债务的清偿承担无限连带责任，担保期限至公司不再为瓜州成宇提供担保为止。

独立董事就本事项发表了独立意见，该事项尚需提交公司股东大会审议，审议该事项的股东大会召开时间将另行通知。

特此决议。

恒泰艾普集团股份有限公司

董事会

2019年11月11日

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