证券代码：600726 900937 证券简称：*ST华源 *ST华电B 编号：临2019-052
华电能源股份有限公司
九届十六次董事会会议决议公告
华电能源股份有限公司九届十六次董事会于2019年11月8日以通讯方式召开，公司董事9人，参加表决的董事9人，符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议决议有效。会议审议通过了以下议案：
一、关于出售公司持有的华电置业有限公司股权的议案
公司拟向中国华电集团有限公司转让持有的华电置业有限公司2.688%股权，转让价格为22,947.89万元，详见同日公司转让股权的关联交易公告。
公司董事9人，此议案参加表决的董事8人，获同意票8票，反对票0票，弃权票0票。关联董事陶云鹏已回避表决。
二、关于哈尔滨热电厂收购哈尔滨热电有限责任公司部分发电资产的议案
公司全资电厂哈尔滨热电厂拟收购公司控股子公司哈尔滨热电有限责任公司承担的350MW机组扩建项目前期工程，收购价格为12,371.26万元，详见同日公司收购公告。
此议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、关于向陈巴尔虎旗天顺矿业有限责任公司提供委托贷款的议案
公司决定向公司全资子公司陈巴尔虎旗天顺矿业有限责任公司提供1.4亿元委托贷款，贷款期限为一年，年利率为4.785%，详见同日公司委托贷款公告。
此议案获同意票8票，反对票0票，弃权票1票。董事郭欣认为公司目前经营仍处于困难阶段，对是否有必要对天顺矿业再提供委托贷款提出疑问，此议案投弃权票。
四、关于召开2019年第三次临时股东大会的议案
公司定于2019年11月26日召开2019年第三次临时股东大会，详见同日公司召开股东大会通知。此议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
华电能源股份有限公司董事会
2019年11月9日
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