证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：2019-067
国电南瑞科技股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年11月08日
(二)股东大会召开的地点：江苏省南京市江宁区诚信大道19号A2-310会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 119
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,524,161,761
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
总数的比例（%） 76.2456
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由冷俊董事长主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事12人，出席10人，郑垂勇、刘向明因公出差未能出席本次股
东大会；2、公司在任监事6人，出席5人，刘爱华因公出差未能出席本次股东大会；3、董事会秘书方飞龙出席本次股东大会；公司部分高管列席了本次股东大会。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于部分募投项目增加实施主体暨对外关联投资的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 876,204,905 99.6635 257,064 0.0292 2,700,698 0.3073
2、议案名称：关于回购并注销部分 2018 年限制性股票激励计划已获授但尚未
解锁的限制性股票及调整回购价格的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,521,461,063 99.9233 0 0.0000 2,700,698 0.0767
3、议案名称：关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,520,460,163 99.8949 0 0.0000 3,701,598 0.1051
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关于部分募投
1 项目增加实施 876,204,905 99.6635 257,064 0.0292 2,700,698 0.3073
主体暨对外关
联投资的议案
关于回购并注
销部分 2018
年限制性股票
2 激励计划已获 876,461,969 99.6928 0 0.0000 2,700,698 0.3072
授但尚未解锁
的限制性股票
及调整回购价
格的议案
关于变更注册
3 资 本 暨 修 订 875,461,069 99.5789 0 0.0000 3,701,598 0.4211
《公司章程》
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1《关于部分募投项目增加实施主体暨对外关联投资的议案》涉及关联
交易事项，公司控股股东南瑞集团有限公司持有公司 2,393,266,322 股份、国网
电力科学研究院有限公司持有公司251,732,772股份，依法回避表决。
2、议案1至议案3均涉及以特别决议通过的议案，已获得出席股东大会有效表
决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所
律师：黄勇、黄夕晖
2、律师见证结论意见：
公司2019年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
四、 备查文件目录
1、国电南瑞科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议；
2、上海东方华银律师事务所关于国电南瑞科技股份有限公司 2019 年第三次临
时股东大会的法律意见书。
国电南瑞科技股份有限公司董事会
2019年11月9日
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