证券代码：600462 证券简称：*ST九有 编号：临2019-067
深圳九有股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳九有股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议于2019年11月5日以专人送达、电子邮件的形式发出通知，2019年11月8日以通讯方式召开。本次应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。会议由副董事长崔文根先生主持，会议采用通讯方式表决，会议表决通过了以下议案：
一、关于公司补选独立董事的议案；
由于公司第七届董事会独立董事盛杰民先生、朱红霞女士辞去公司独立董事的职务，根据公司章程的有关规定及公司大股东的推荐，现增补张宇飞先生、杨佐伟先生为公司第七届董事会独立董事候选人。独立董事候选人需经上海证券交易所审查通过后，提交公司股东大会审议。增补董事的任期与公司第七届董事会一致。简历附后。
表决结果：有效票数7票，7票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事盛杰民先生、朱莲美女士、朱红霞女士就补选独立董事发表独立意见，认为：公司补选的第七届董事会独立董事候选人的提名是根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名人的资格及提名程序合法有效，补选的独立董事候选人具备有关法律、法规及本公司章程规定的任职资格，未发现有《公司法》、中国证监会及上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场进入处罚并且尚未解除的情况，符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》中有关独立董事任职资格的规定。我们同意将上述独立董事候选人提交公司股东大会审议，独立董事候选人尚需经上海证券交易所审查通过后提交公司股东大会审议。
二、关于变更公司2019年度年审计会计师事务所的议案；
具体内容详见同日公司披露的《深圳九有股份有限公司关于变更公司2019年度年审会计师事务所的公告》（公告编号：2019-069）。
表决结果：有效票数7票，7票同意，0票反对，0票弃权。
三、关于控股子公司资产处置的议案；
具体内容详见同日公司披露的《深圳九有股份有限公司关于控股子公司资产处置的公告》（公告编号：2019-070）
表决结果：有效票数7票，7票同意，0票反对，0票弃权。
三、关于召开2019年第一次临时股东大会的议案。
同意于2019年11月26日在北京召开公司2019年第一次临时股东大会，具体内容详见同日公司披露的《深圳九有股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-071）。
表决结果：有效票数7票，7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
深圳九有股份有限公司董事会
2019年11月8日
简历：
1、张宇飞，男，中国国籍，无境外永久居留权。中央财经大学经济学硕士学位。曾任西南证券股份有限公司投资银行部高级经理、学大教育集团高级投资经理、北京星河世界集团有限公司并购业务总监等职务，现任宏伟中兴创业投资（北京）有限公司执行董事、东方今典集团有限公司北京金融中心总经理。
2、杨佐伟，男，中国国籍，无境外永久居住权。曾任北京盛世大典集团副总裁、北京臻实电子商务有限公司创始合伙人、海南华橡酒业有限公司董事副总经理、中央金创（北京）金融服务有限公司副总裁，现任北京中藏金酿酒业有限
公司法人代表，董事总经理。
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