证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2019-066
上海北特科技股份有限公司
第三届董事会第三十四次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海北特科技股份有限公司（以下简称“北特科技”或“公司”）第三届董事会第三十四次会议于2019年11月8日上午10点在公司会议室以现场结合通讯的方式举行。本次董事会会议通知于2019年11月1日以邮件形式发出并电话告知。会议由董事长靳坤先生召集并主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海北特科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于董事会换届选举的议案》
公司第三届董事会任期至2019年10月届满，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会提名委员会实施细则》的有关规定，经控股股东推荐，第三届董事会提名委员会资格审查，提名靳坤先生、靳晓堂先生、张艳女士、薛文革先生、贾建军先生为公司第四届董事会董事候选人。其中薛文革先生、贾建军先生为独立董事候选人，依据相关规定，独立董事候选人尚需上海证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议，本次决议通过的其他董事候选人名单也需提交公司股东大会审议。
张艳女士简历：
张艳，女，1977年12月生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权；
2004年至2014年 天纳克（北京）汽车减振器有限公司，历任会计、财务主管、工厂财务控制经理；
2014年至2016年 天纳克驾乘性能事业部，历任财务控制经理，高级财务经理；
2017年至2018年 海纳川汽车部件股份有限公司外派财务总监；
2018年6月至今 担任公司副总经理、财务总监。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于为全资子公司增加担保额度的议案》
相关内容请查阅公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《关于为全资子公司增加担保额度的公告》。
本议案需要提交公司股东大会。
公司独立董事就此事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《关于提请召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》
相关内容请查阅公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《北特科技2019年第四次临时股东大会通知》。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海北特科技股份有限公司董事会
二〇一九年十一月九日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
