证券代码：600306 证券简称：商业城 公告编号：2019-054号
沈阳商业城股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
沈阳商业城股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议于2019年11月8日以通讯方式召开，应出席董事8人，实际出席董事8人，会议由王奇先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，一致表决通过以下议案：
一、审议通过了《关于豁免公司第七届董事会第十八次会议通知期限的议案》。
为尽快完善公司法人治理结构，公司紧急召开董事会审议选举公司董事及聘任公司总裁等议案，请公司全体董事同意豁免公司第七届董事会第十八次会议通知期限，并于2019年11月8日召开第七届董事会第十八次会议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于选举陈快主为公司董事的议案》。
公司第七届董事会董事宋洪丽因工作调整，已向公司董事提交辞职报告，具体情况详见公司已披露公告。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第七届董事会提名陈快主先生为公司第七届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
公司独立董事孙庆峰、张剑渝、马秀敏对公司第七届董事会提名选举董事的情况，基于独立判断立场，发表如下意见：
关于提名选举陈快主为公司董事，提名程序合法，符合相关规定。
经审阅董事候选人个人履历，任职资格合法，未发现有违《公司法》、《公司章程》以及被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除现象。近三年未受中国证监会行政处罚；近三年未受证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；未处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间。
经了解，董事候选人学历、工作经历和身体状况能够胜任董事的职责要求。
三、审议通过了《关于聘任陈快主为公司总裁的议案》。
因陈哲元先生已辞去公司总裁职务，根据《公司章程》相关规定，经董事长提名，拟聘任陈快主先生为公司总裁。任期自本次董事会通过之日起至第七届董事会任期届满。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事孙庆峰、张剑渝、马秀敏对公司第七届董事会提名聘任总裁的情况，基于独立判断立场，发表如下意见：
聘任总裁的提名程序合法、符合相关规定。
聘任的总裁任职资格合法，经审阅以上同志个人履历，未发现有违《公司法》以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况。
经了解，聘任的人员学历、工作经历和身体状况符合总裁职责的要求。
四、审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。
此议案的具体内容请见同日在上交所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
沈阳商业城股份有限公司董事会
2019年11月9日
附件：
相关人员简历:
陈快主，男，42岁，大学本科学历。曾任茂业国际控股有限公司战略采购部主管、经理、总监，珠海市茂业百货有限公司副店长，沈阳商业城股份有限公司副店长，山东省淄博茂业百货股份有限公司董事，淄博茂业商厦有限公司董事长，淄博茂业商厦有限公司东泰广场负责人。现任保定茂业百货有限公司董事，沈阳商业城股份有限公
司总裁。
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
