证券代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临2019-026
金花企业（集团）股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金花企业（集团）股份有限公司第八届董事会第二十次会议于2019年11月8日以通讯表决方式召开，应参与表决董事7人，实际表决人数7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经讨论表决，会议通过如下决议：
一、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0
具体内容详见公司同日披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2019-028）。
本议案尚须提请股东大会审议批准。
二、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0
具体内容详见公司同日披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-029）。
特此公告。
金花企业（集团）股份有限公司董事会
2019年11月9日
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