证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临2019-064
江西特种电机股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议通知于2019年10月31日以书面或电子邮件的方式发出，2019年11月7日上午10：00在公司办公楼五楼会议室以通讯方式召开。公司董事长朱军先生主持召开了本次会议，本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决董事7名，公司3名监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于变更部分2016年非公开发行募集资金用途及实施主体的议案》
为提高募集资金的使用效率，公司拟终止“九龙汽车智能制造技改项目”，同时变更该项目募集资金468,165,574.76元及其利息用于“利用锂辉石年产1.5万吨锂盐项目”，项目实施主体变更为公司控股子公司宜春银锂新能源有限责任公司，实施地点为江西省宜春市袁州区医药工业园彬江特种机电产业基地，公司本次拟将募集资金余额及其利息向宜春银锂新能源有限责任公司补充投入货币资金，并全部计入资本公积。具体内容详见2019年11月8日巨潮资讯网上的相关公告。
公司独立董事、监事、保荐机构对此事项发表了相关意见，具体内容详见2019年11月8日巨潮资讯网上的相关公告。
本议案经董事会审议通过后需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》
公司定于2019年11月26日以现场结合网络投票的方式召开2019年第四次临时股东大会，股权登记日为2019年11月20日。
具体内容详见2019年11月8日《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。
表决情况：7票同意， 0票反对， 0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江西特种电机股份有限公司
董事会
二O一九年十一月八日
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