证券代码：300492 证券简称：山鼎设计 公告编号：2019-106
山鼎设计股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十三次会议通知已于2019年11月6日以邮件、专人送达的方式通知全体董事。会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、会议于2019年11月8日10:30以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。
3、会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
4、会议由副董事长陈栗主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，同意聘任吴艳兰女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的有关公告。
三、备查文件
1、第三届董事会第十三次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
山鼎设计股份有限公司
董事会
2019年11月8日
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