证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2019-076
创业黑马科技集团股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由公司董事长牛文文先生召集，会议通知于2019年11月1日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。
2、本次董事会于2019年11月8日在公司会议室召开，采取现场与通讯相结合的方式进行表决。
3、本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。
4、本次董事会由公司董事长牛文文先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于终止非公开发行股票事项并撤回申请材料的议案》
鉴于资本市场环境及趋势变化，经公司综合内外部各种因素的考虑和审慎分析，决定终止本次非公开发行股票事宜，并向中国证券监督管理委员会申请撤回相关申报文件。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对该议案发表同意独立意见。相关内容具体详见同日刊登在中国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十八次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
创业黑马科技集团股份有限公司董事会
2019年11月8日
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