证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2019-089
转债代码：127011 转债简称：中鼎转2
安徽中鼎密封件股份有限公司
二〇一九年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）文件精神，本次股东大会中小投资者单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员，单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）；
2、本次会议无否决或修改提案的情况；
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）、现场会议时间：2019年11月6日（星期三）下午3:00；
（2）、网络投票时间：2019年11月5日—11月6日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年11月6日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年11月5日下午3:00至2019年11月6日下午3:00的任意时间。
2、召开地点：安徽省宁国经济技术开发区中鼎股份研发大楼董事会会议室；
3、会议召集：公司董事会
4、会议方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式
5、现场会议主持人：董事长夏鼎湖先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东38人，代表股份616,830,316股，占上市公司总股份的50.5259％。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份581,602,370股，占上市公司总股份的47.6403％。
通过网络投票的股东32人，代表股份35,227,946股，占上市公司总股份的2.8856％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东36人，代表股份45,930,162股，占上市公司总股份的3.7622％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份10,702,216股，占上市公司总股份的0.8766％。
通过网络投票的股东32人，代表股份35,227,946股，占上市公司总股份的2.8856％。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：议案1. 关于变更部分募集资金投资项目的议案
总表决情况：
同意616,459,016股，占出席会议所有股东所持股份的99.9398％；反对371,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0602％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意45,558,862股，占出席会议中小股东所持股份的99.1916％；反对371,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.8084％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案2. 关于变更部分募集资金用于收购股权并增资的议案
总表决情况：
同意616,469,816股，占出席会议所有股东所持股份的99.9416％；反对360,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0584％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意45,569,662股，占出席会议中小股东所持股份的99.2151％；反对360,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.7849％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案3. 关于为安徽挚达中鼎汽车充电设备有限公司提供担保的议案
总表决情况：
同意616,459,016股，占出席会议所有股东所持股份的99.9398％；反对371,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0602％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意45,558,862股，占出席会议中小股东所持股份的99.1916％；反对371,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.8084％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：上述议案经与会股东表决通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：安徽承义律师事务所
2、见证律师：束晓俊 苏宇
3、结论性意见：见证律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
五、备查文件
1、安徽中鼎密封件股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；
2、安徽承义律师事务所关于安徽中鼎密封件股份有限公司2019年第二次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
安徽中鼎密封件股份有限公司
董 事 会
2019年11月7日
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