证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2019-078
福建元力活性炭股份有限公司
关于控股子公司签署关联交易合同的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易合同基本情况
福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）2019年11月4日公司召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于控股子公司签署关联交易合同的议案》，同意公司控股子公司福建省南平市元禾化工有限公司（以下简称“元禾化工”）与公司关联方福建南平三元循环技术有限公司（以下简称“三元循环”）签署《销售合同》，2019年11月1日至2019年12月31日，元禾化工将部分富余的液态水玻璃向三元循环销售，销售金额270万元。2019年5月至今，元禾化工已向三元循环销售了306万元的液态水玻璃。
公司2019年11月6日召开的第四届董事会第十四次会议审议《关于控股子公司签署关联交易合同的议案》时，关联董事许文显回避表决。
该议案在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、福建南平三元循环技术有限公司
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
统一社会信用代码：91350700MA2XXBHY70
法定代表人：许文显
注册资本：10,000万元人民币
主营业务：主要从事硅胶的生产、销售
住所：福建省南平市新建路136号嘉联大厦
与公司关联关系：①公司实际控制人卢元健，同时是三元循环的实际控制人（持有三元循环90%股权）；②公司董事长、法定代表人许文显，同时是三元循环的执行董事、法定代表人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，三元循环系公司关联法人。
三元循环经营正常，在交易中能正常履行合同约定内容，其履约能力不存在重大不确定性。
三、关联交易合同主要内容
（一）销售产品的数量与价格标的名称 规格型 数量 不含税 不含税金 备注
号 单价 额
参照赢 2019年11月01日至2019年12月31
普通液态 中性 6,000吨 270万元 日供货6000吨左右；参照“赢创相同创价格+
水玻璃 运费 产品采购价格+实际发生运费”约450
元/吨（不含税）
每月供货量根据实际情况进行调整。
（二）结算与付款方式
每月27日元禾化工按当月实际销售情况开具增值税专用发票（税率13%）给三元循环，三元循环于次月付款。
（三）合同签署时间
2019年11月5日
（四）合同执行期限
2019年11月1日至2019年12月31日
（五）合同生效
合同自双方签字或盖章之日起生效
（六）定价合理性
本次关联交易价格参照元禾化工向赢创嘉联白炭黑（南平）有限公司（以下简称EWS）销售的相同产品定价（成本加成确定），同时考虑运费因素。元禾化工向EWS销售水玻璃的定价方式，是由无关联的双方在就合作事宜长期谈判形成的，且在长期执行中不断完善调整，公允的保障了双方的利益。
四、关联交易目的和对公司的影响
元禾化工主要为EWS提供液态水玻璃以生产白炭黑，受白炭黑生产装置的限制，元禾化工将富余的水玻璃销售给其他客户，能够提高资金周转率、提升产能利用率，获取一定的收益。
三元循环生产硅胶需要液体水玻璃作为原料，为避免潜在同业竞争，三元循环不从事水玻璃的生产而选择向元禾化工采购，该关联交易是双方正常的生产经营活动。
五、公司独立董事意见
公司独立董事对《关于控股子公司签署关联交易合同的议案》进行了认真审阅，并发表了如下意见：
1、元禾化工向三元循环销售液态水玻璃产品，是双方正常的生产经营活动，本次关联交易合同的签署，遵循公平、公正的商业原则，价格合理，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
2、未发现通过上述关联交易转移利益的情况，符合元禾化工和公司的整体利益。
3、公司董事会在审议签署关联交易合同议案的过程中，关联董事回避了表决，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司章程及《关联交易决策制度》等有关规定的要求。因此我们同意该关联交易合同的签署。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
六、监事会意见
公司第四届监事会第十二次会议审核通过了《关于控股子公司签署关联交易合同的议案》。监事会认为：元禾化工向三元循环销售液态水玻璃产品，是双方正常的生产经营活动，本次关联交易合同的签署，遵循公平、公正的商业原则，价格合理，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。未发现通过上述关联交易转移利益的情况，符合元禾化工和公司的整体利益。公司董事会在审议签署关联交易合同议案的过程中，关联董事回避了表决，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司章程及《关联交易决策制度》等有关规定的要求。因此同意该关联交易合同的签署。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
七、备查文件
1、董事会会议决议；
2、监事会会议决议；
3、独立董事意见；
4、元禾化工与三元循环之销售合同。
特此公告
福建元力活性炭股份有限公司董事会
二〇一九年十一月七日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
