证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2019-153号
泰禾集团股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议通知于2019年11月1日以电子邮件方式发出，会议于2019年11月6日以通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：
1、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股子公司向其股东提供财务资助的议案（》详见公司2019-154号公告）；本议案尚需提交公司2019年第七次临时股东大会审议。
公司董事会审核后认为：公司控股项目公司此次向其少数股东提供财务资助，是在项目销售情况顺利且保证项目建设及运营资金需求的前提下，对项目公司各
方股东按持股比例提供借款，符合行业惯例，有助于提高资金使用效率。项目公
司为公司控股子公司，由公司主要负责运营管理，能有效控制风险，符合公司利
益。
公司董事会同意提请股东大会授权公司经营管理层签订相关协议。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
2、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2019年第七次临时股东大会的议案》。
公司定于2019年11月22日召开2019年第七次临时股东大会。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第四次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一九年十一月七日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
