证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2019-059
西安环球印务股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息 披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）定于2019年11月12日下午2:00召开2019年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：本次会议为公司2019年第一次临时股东大会。
（二）会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合相关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开日期、时间：
1、现场会议召开时间：2019年11月12日（星期二）下午2:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年11月12日（星期二）9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年11月11日（星期一）下午3:00至2019年11月12日（星期二）下午3:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式
1、现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东。
2 、公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
（六）出席对象：
1、本次股东大会的股权登记日为2019年11月1日。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。
（七）会议地点：西安市高新区团结南路18号西安环球印务股份有限公司会议
室。
二、会议审议事项
（一） 审议《关于选举郭青平先生担任公司董事并冯杰先生不再担任公司董
事的议案》冯杰先生因工作调动，不再担任西安环球印务股份有限公司董事职务。为了维护公司董事会的正常运作，股东推荐郭青平先生为公司董事候选人，公司第四届提名委员会对董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，同意提名郭青平先生为公司第四届董事会董事候选人。郭青平先生简历如下：
郭青平，男，中国国籍，无境外居留权，1965年3月出生，中共党员，研究生学历，高级工程师。主要工作经历：1985年至1997年，轻工部西安设计院工作；1997年至2000年，陕西省医药公司基建办工作；2000年至2009年，陕西医药控股集团有限责任公司物业中心工作；2009年至2011年，任陕西医药控股集团医药物流有限公司副总经理；2011年至2015年，任陕西医药控股集团有限责任公司产权管理部副经理、经理；2015年至今，任陕西医药控股集团有限责任公司投资管理部经理。
截至目前，郭青平先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于最高人民法院网公布的“失信被执行人”。
独立董事意见：
1、公司董事会董事候选人提名程序合法、有效，本次提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的。
2、本次提名已征得被提名人本人同意。
3、根据被提名人的个人履历等相关资料，我们未发现其有违反《公司法》规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者之现象，其任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》中的相关规定，任职资格合法。
4、经了解，被提名人具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力，能够胜任相关职责的要求，具备担任公司董事职责所应具备的能力。
5、同意提名郭青平先生为公司第四届董事会董事候选人，同意提交2019年第一次临时股东大会进行选举。
（二） 审议《关于选举赵坚先生担任公司监事的议案》
贾亚乐先生因工作变动，不再担任西安环球印务股份有限公司监事职务。为了维护公司监事会的正常运作，公司股东提名赵坚先生为公司第四届监事会监事候选人。赵坚先生简历如下：
赵坚，男，中国国籍，无境外居留权，1968年2月出生，硕士研究生。主要工作经历：1997年至2009年，任广发银行上海分行公司银行部经理；2009年2月至2014年6月，历任渤海银行上海分行公司银行部、中小企业部总经理；2016年6月至今，任上海久日投资管理有限公司总经理；2019年6月至今，任上海包装造纸（集团）有限公司监事。
截止目前，赵坚先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于最高人民法院网公布的“失信被执行人”。
公司监事会声明：公司第四届监事会成员中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特别注意：
1、上述审议议案均为普通议案，普通议案应当由出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
2、议案（一）属于影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票。
3、以上议案已经公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过，内容详见2019年10月22日、2019年11月4日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于选举郭青平先生担任公司董事并冯杰先生 √
不再担任公司董事的议案》
2.00 《关于选举赵坚先生担任公司监事的议案》 √
注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，对应的提案编号为100.00，股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见（除累积投票议案外）。股东只对总议案进行投票的，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
四、会议登记方式
（一）登记方式：自然人股东须持本人身份证原件及持股凭证进行登记；委托
代理人出席会议的，须持本人身份证原件、授权委托书原件和持股凭证进行登记；
法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明
和持股凭证进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持本人身份证、
营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函或传
真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
（二）登记时间：2019年11月8、11日9:00-17:00
（三）登记地点：西安环球印务股份有限公司前台。
登记信函邮寄：证券投资部，信函上请注明“股东大会”字样；
通讯地址：西安市高新区团结南路18号西安环球印务股份有限公司
邮编：710075；
传真号码：029-88310756。
（四）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办
理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为：http:// wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。六、其他事项
（一）会议咨询：公司证券投资部
联系人：屈颖君
联系电话：029-68712188
传真：029-88310756（二）本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。（三）相关附件
附件一：网络投票的具体操作流程
附件二：2019年第一次临时股东大会股东参会登记表
附件三：授权委托书
七、备查文件
（一）公司第四届董事会第十八次会议决议；
（二）公司第四届监事会第十五次会议决议；
特此公告。
西安环球印务股份有限公司董事会
二零一九年十一月六日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股投票代码与投票简称：投票代码：362799；投票简称：环球投票
2、填报表决意见或选举票数：
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年11月12日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月11日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年11月12日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http:// wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3 、股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书，可 登 录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所的互联网投票系统进行投票。
附件二：
西安环球印务股份有限公司
2019年第一次临时股东大会参会
股东登记表
身份证号/营业
姓名/名称 执照号
股东账号 持股数
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 备注
注：
1、本人/本单位承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登
记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能
参加本次股东大会，所造成的后果由本人/本单位承担全部责任。特此承诺。
2、已填妥及签署的参会股东登记表，请于登记截止时间之前以信函或传真方
式送达公司（信函登记以当地邮戳日期为准），不接收电话登记。
3、请用正楷字完整填写本登记表。
4、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。
附件三：
西安环球印务股份有限公司
2019年第一次临时股东大会授权委托书
致：西安环球印务股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表委托人出席西安环球印务股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决意见做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式进行表决。
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 《关于选举郭青平先生担任公司董事并冯杰 √
先生不再担任公司董事的议案》
2.00 《关于选举赵坚先生担任公司监事的议案》 √
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人证券账户号：
委托人持有性质和数量：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托日期：
附注：
1、对上述表决事项，委托人可在“同意”、“弃权”或“反对”方框内划“√”作出投票指示，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
2、自然人股东请签名，法人股东请法定代表人签名并加盖法人公章。
3、请填写上持股数，如未填写，将被视为以委托人名义登记的所有股份。
4、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。
5、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
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