证券代码：300061 证券简称：康旗股份 公告编号：2019-135
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
关于补选公司监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席范森鑫先生、监事唐宝华先生的书面辞职报告。为了进一步推进公司战略转型和业务发展，范森鑫先生因工作安排原因申请辞去公司监事会主席及监事职务，唐宝华先生因工作安排原因申请辞去公司监事职务，辞职生效后将不在公司担任任何职务。范森鑫先生在担任公司监事会主席期间，唐宝华先生在担任公司监事期间，认真履行监事职责，为公司发展做出了积极贡献，对此公司监事会表示衷心地感谢！
范森鑫先生和唐宝华先生原定任期至本届监事会届满之日（2020年5月16日）止，其在任职期内辞职导致公司监事会成员低于法定人数，故其辞职申请将在公司股东大会选举新任监事后方可生效。在此之前，范森鑫先生和唐宝华先生仍将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司股东费铮翔先生、樟树市和顺投资管理中心（有限合伙）和刘涛先生提名，公司第四届监事会第三十三次会议审议通过了《关于补选公司监事的议案》，同意提名魏巍女士和张颖女士（简历见附件）为公司第四届监事会监事候选人，任期自股东大会通过之日起至公司第四届监事会届满为止，并提请公司股东大会予以审议。
特此公告。
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司监事会
2019年11月6日
监事候选人简历
魏巍，女，中国国籍，无境外永久居留权。1983年生，本科学历。2006年9月至2009年9月，担任上海任仕达人才服务有限公司人事专员；2009年9月至2014年10月，担任美满电子科技(上海)有限公司员工关系经理；2014年11月至今任上海旗计智能科技有限公司人力资源业务伙伴。魏巍女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3所规定的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，魏巍女士不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
张颖，女，中国国籍，无境外永久居留权。1983年生，大专学历。2004年12月至2007年5月，担任包头华资数码科技有限公司会计；2007年5月至2009年8月，担任上海尊旅企业服务有限公司会计；2009年8月至2012年10月，担任上海仟果企业管理有限公司总账主管；2012年10月至今任上海旗计智能科技有限公司集团资金部负责人。张颖女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3所规定的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张颖女士不是失信被执行人；符合《公司法》等相
关法律、法规和规定要求的任职条件。
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