证券代码：300061 证券简称：康旗股份 公告编号：2019-132
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
关于补选公司董事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事郑育红先生和张惠祥先生的书面辞职报告。为了进一步推进公司战略转型和业务发展，郑育红先生和张惠祥先生因工作安排原因申请辞去公司董事职务，辞职生效后将不在公司担任任何职务。郑育红先生和张惠祥先生在担任公司董事期间，认真履行董事职责，为公司发展做出了积极贡献，对此公司董事会表示衷心地感谢！
郑育红先生和张惠祥先生原定任期至本届董事会届满之日（2020年5月16日）止，其在任职期内辞职导致公司董事会成员低于法定人数，故其辞职申请将在公司股东大会选举新任董事后方可生效。在此之前，郑育红先生和张惠祥先生仍将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行董事职务。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司股东费铮翔、樟树市和顺投资管理中心（有限合伙）和刘涛先生提名，公司提名委员会审查，公司第四届董事会第四十二次会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》，同意提名廖石坚先生和唐果先生（简历见附件）为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会通过之日起至公司第四届董事会届满为止，并提请公司股东大会予以审议。
特此公告。
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司董事会
2019年11月6日
董事候选人简历
廖石坚，男，中国国籍，无境外永久居留权。1966年生，研究生学历。1992年至1995年，就职于中国农业银行珠海分行；1995年至2009年，就职于平安银行，历任珠海分行国际部总经理、总行发展研究部研究室经理、信用卡中心市场条线总经理；2009年至2016年，担任包商银行信用卡事业部总经理、数字银行事业部总裁；2016年至2019年2月，担任渤海银行信用卡事业部总经理；2019年6月起任公司总经理。廖石坚先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3所规定的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，廖石坚先生不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
唐果，男，中国国籍，无境外永久居留权。1980 年生，研究生学历。2005年至2006年任职上海期货交易所，2006年至2017年任职太平资产管理有限公司，2017 至今任上海国殷资产管理中心（有限合伙）总裁、执行事务合伙人。现任上海国殷资产管理中心（有限合伙）总裁、执行事务合伙人，太平金融服务有限公司董事。唐果先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3所规定的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，唐果先生不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和
规定要求的任职条件。
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