证券代码：300061 证券简称：康旗股份 公告编号：2019-129
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
第四届监事会第三十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十三次会议于2019年10月30日以传真和邮件的方式通知各位监事，于2019年11月6日在公司会议室召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。会议由监事范森鑫先生主持，以投票表决方式，形成决议如下：
1、审议《关于选举公司监事会主席的议案》；
公司监事会于近日收到公司监事会主席范森鑫先生的书面辞职报告。为了进一步推进公司战略转型和业务发展，范森鑫先生因工作安排原因申请辞去公司监事会主席及监事职务，辞职生效后将不在公司担任任何职务。据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，范森鑫先生辞去公司监事会主席的申请自送达监事会之日起生效。
为保证公司监事会规范运作，公司监事会同意选举姜丹丹女士为公司监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至本届监事会届满为止。
此项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2、审议《关于补选公司监事的议案》。
范森鑫先生和唐宝华先生在任职期内辞职导致公司监事会成员低于法定人数，故其辞职申请将在公司股东大会选举新任监事后方可生效。在此之前，范森鑫先生和唐宝华先生仍将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司股东费铮翔先生、樟树市和顺投资管理中心（有限合伙）和刘涛先生提名，同意提名魏巍女士和张颖女士（简历见附件）为公司第四届监事会监事候选人，任期自股东大会通过之日起至公司第四届监事会届满为止。
此议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
此项议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。
3、审议《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作的要求。为保证公司审计工作的连续性，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构。
此议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
此项议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。
特此公告。
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司监事会
2019年11月6日
简历
姜丹丹，女，中国国籍，无境外永久居留权。1978年生，本科学历。2009年至2012年，就职于上海橡果网络技术发展有限公司；2012年至今，就职于上海旗计智能科技有限公司；2017年5月起任公司职工监事。现任公司职工监事，助理总裁、市场总监。姜丹丹女士为持有公司5%以上股份的股东樟树市铮翔投资管理中心（有限合伙）有限合伙人（出资占比1.07%），除此之外，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3所规定的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，姜丹丹女士不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
魏巍，女，中国国籍，无境外永久居留权。1983年生，本科学历。2006年9月至2009年9月，担任上海任仕达人才服务有限公司人事专员；2009年9月至2014年10月，担任美满电子科技(上海)有限公司员工关系经理；2014年11月至今任上海旗计智能科技有限公司人力资源业务伙伴。魏巍女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3所规定的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，魏巍女士不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
张颖，女，中国国籍，无境外永久居留权。1983年生，大专学历。2004年12月至2007年5月，担任包头华资数码科技有限公司会计；2007年5月至2009年8月，担任上海尊旅企业服务有限公司会计；2009年8月至2012年10月，担任上海仟果企业管理有限公司总账主管；2012年10月至今任上海旗计智能科技有限公司集团资金部负责人。张颖女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3所规定的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张颖女士不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规
定要求的任职条件。
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