四川双马水泥股份有限公司独立董事
关于公司以可转股债权方式对外投资暨关联交易事宜
的事前认可意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及
《独立董事制度》等相关法规、制度的规定，作为四川双马水泥股份
有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司以可转股债权方
式对外投资暨关联交易事宜（以下简称“本次交易”），我们认为：
1、公司符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证
券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范
性文件规定的上市公司进行对外投资的各项条件。
2、本次交易方案符合法律、法规、规章、规范性文件及《公司
章程》的规定，合法、合规，具备可操作性，有利于公司增强持续盈
利能力，不存在损害中小股东的利益的情形，符合公司的长远发展和
公司全体股东的利益。
3、本次交易构成关联交易。本次交易属于正常的商业交易行为，
遵循公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允
合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立
性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是
中小股东利益的情形。
我们同意将此事项提交公司第七届董事会第二十四次会议审议，
本次关联交易需按照法律、法规及《公司章程》的相关等规定，履行
关联交易决策程序，涉及的关联董事需在投票表决中进行回避。
四川双马水泥股份有限公司
余应敏、张一弛、胡必亮
2019年11月1日
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