证券代码:000793 证券简称:华闻集团 公告编号:2019-091
华闻传媒投资集团股份有限公司
第八届监事会2019年第二次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
华闻传媒投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会2019年第二次临时会议的会议通知于2019年11月4日以电子邮件的方式发出。会议于2019年11月6日以通讯表决方式召开。会议应到监事5人,实到监事5人。会议由公司监事会主席覃海燕女士主持;会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议:
审议并通过《关于增加车音智能科技有限公司业绩承诺补偿机制的议案》。
因监事覃海燕、杨中华、汪蓓蓓现在承诺方拉萨鼎金投资管理咨询有限公司之关联方任职,在监事会审议本议案时监事覃海燕、杨中华、汪蓓蓓予以回避表决,由2名非关联监事进行表决。
表决结果:同意2票、反对0票、弃权0票。
公司监事会认为:本次增加车音智能科技有限公司(以下简称“车音智能”)业绩承诺补偿机制符合实际情况,该事项有利于保护上市公司及其他投资者合法权益,该事项的审议程序和表决程序符合《公司法》《公司章程》和相关监管法规的规定。同意增加车音智能业绩承诺补偿机制,并同意将该事项的相关议案提交公司股东大会审议。
三、备查文件
(一)经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
(二)深交所要求的其他文件。
特此公告。
华闻传媒投资集团股份有限公司
监 事 会
二○一九年十一月六日
查看公告原文