证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2019-061
西藏高争民爆股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）会议届次：2019年第三次临时股东大会
（二）会议召集人：公司第二届董事会
（三）会议召开的合法、合规性：全体董事会成员认为本次会议召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）现场会议主持人：杨丽华女士
（五）会议召开的时间、地点：
1、现场会议时间：2019年11月6日（星期三）14:30。
2、网络投票时间：2019年11月5日至2019年11月6日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年
11月6日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行投票的具体时间为：2019年11月5日15:00至2019年11月6
日15:00。
3、现场会议地点：拉萨市经济技术开发区林琼岗路公司三楼会议室
（六）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（七）股权登记日：2019年10月30日
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计13人，代表股份198,300,050
股，占公司有表决权股份总数的71.8478%。参加本次会议的中小投资者12名，
代表股份36,559,056股，占公司有表决权股份总数的13.2460%。
现场会议情况：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共6人，代
表股份198,097,950股，占公司有表决权股份总数的71.7746%。
网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的
股东共7人，代表股份202,100股，占公司有表决权股份总数的0.0732％。
公司董事、监事、董事会秘书等高级管理人员出席了本次会议，北京大成律
师事务所陈阳、县永强、何苗律师列席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审
议通过如下提案：
1、审议通过了《关于本次重大资产购买符合上市公司重大资产重组条件的议案》
表决结果：同意股数 198,170,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9346%；反对股数129,650股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0654%；
弃权股数0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东总表决结果：同意36,429,406股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的99.6454%；反对129,650股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的0.3546%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的0%。
本提案为特别提案，已经出席会议股东有效表决权的三分之二以上通过。
2、逐项审议通过《关于本次重大资产购买方案的议案》
2.01交易方案
表决结果：同意股数 198,170,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9346%；反对股数129,650股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0654%；
弃权股数0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东总表决结果：同意36,429,406股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的99.6454%；反对129,650股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的0.3546%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的0%。
2.02交易对方
表决结果：同意股数 198,170,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9346%；反对股数129,650股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0654%；
弃权股数0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东总表决结果：同意36,429,406股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的99.6454%；反对129,650股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的0.3546%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的0%。
2.03标的资产
表决结果：同意股数 198,170,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9346%；反对股数129,650股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0654%；
弃权股数0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东总表决结果：同意36,429,406股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的99.6454%；反对129,650股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的0.3546%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的0%。
2.04交易对价及定价依据
表决结果：同意股数 198,170,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9346%；反对股数129,650股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0654%；
弃权股数0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东总表决结果：同意36,429,406股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的99.6454%；反对129,650股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的0.3546%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的0%。
2.05交易对价支付方式
表决结果：同意股数 198,170,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9346%；反对股数129,650股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0654%；
弃权股数0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东总表决结果：同意36,429,406股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的99.6454%；反对129,650股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的0.3546%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的0%。
2.06对价支付进度
表决结果：同意股数 198,170,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9346%；反对股数129,650股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0654%；
弃权股数0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东总表决结果：同意36,429,406股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的99.6454%；反对129,650股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的0.3546%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的0%。
2.07标的公司滚存未分配利润的安排
表决结果：同意股数 198,170,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9346%；反对股数129,650股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0654%；
弃权股数0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东总表决结果：同意36,429,406股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的99.6454%；反对129,650股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的0.3546%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的0%。
2.08标的资产过渡期间损益的归属
表决结果：同意股数 198,170,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9346%；反对股数129,650股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0654%；
弃权股数0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东总表决结果：同意36,429,406股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的99.6454%；反对129,650股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的0.3546%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的0%。
2.09标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
表决结果：同意股数 198,170,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9346%；反对股数129,650股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0654%；
弃权股数0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东总表决结果：同意36,429,406股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的99.6454%；反对129,650股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的0.3546%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的0%。
2.10业绩承诺及业绩奖励
表决结果：同意股数 198,170,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9346%；反对股数129,650股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0654%；
弃权股数0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东总表决结果：同意36,429,406股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的99.6454%；反对129,650股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的0.3546%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的0%。
2.11决议有效期
表决结果：同意股数 198,170,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9346%；反对股数129,650股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0654%；
弃权股数0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东总表决结果：同意36,429,406股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的99.6454%；反对129,650股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的0.3546%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的0%。
上述提案为特别提案，已经出席会议股东有效表决权的三分之二以上通过。
3、审议通过了《关于本次重大资产购买报告书（草案）及其摘要的议案》
表决结果：同意股数 198,170,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9346%；反对股数129,650股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0654%；
弃权股数0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东总表决结果：同意36,429,406股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的99.6454%；反对129,650股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的0.3546%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的0%。
本提案为特别提案，已经出席会议股东有效表决权的三分之二以上通过。
4、审议通过了《关于签署本次交易相关协议的议案》
表决结果：同意股数 198,170,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9346%；反对股数129,650股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0654%；
弃权股数0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东总表决结果：同意36,429,406股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的99.6454%；反对129,650股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的0.3546%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的0%。
本提案为特别提案，已经出席会议股东有效表决权的三分之二以上通过。
5、审议通过了《关于本次交易符合<重组管理办法>第十一条规定的议案》
表决结果：同意股数 198,170,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9346%；反对股数129,650股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0654%；
弃权股数0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东总表决结果：同意36,429,406股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的99.6454%；反对129,650股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的0.3546%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的0%。
本提案为特别提案，已经出席会议股东有效表决权的三分之二以上通过。
6、审议通过了《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
表决结果：同意股数 198,170,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9346%；反对股数129,650股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0654%；
弃权股数0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东总表决结果：同意36,429,406股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的99.6454%；反对129,650股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的0.3546%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的0%。
本提案为特别提案，已经出席会议股东有效表决权的三分之二以上通过。
7、审议通过了《关于公司股价波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>相关标准的说明的议案》
表决结果：同意股数 198,170,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9346%；反对股数129,650股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0654%；
弃权股数0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东总表决结果：同意36,429,406股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的99.6454%；反对129,650股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的0.3546%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的0%。
本提案为特别提案，已经出席会议股东有效表决权的三分之二以上通过。
8、审议通过了《关于本次交易不构成<重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
表决结果：同意股数 198,170,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9346%；反对股数129,650股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0654%；
弃权股数0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东总表决结果：同意36,429,406股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的99.6454%；反对129,650股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的0.3546%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的0%。
本提案为特别提案，已经出席会议股东有效表决权的三分之二以上通过。
9、审议通过了《关于本次交易不构成关联交易的议案》
表决结果：同意股数 198,170,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9346%；反对股数129,650股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0654%；
弃权股数0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东总表决结果：同意36,429,406股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的99.6454%；反对129,650股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的0.3546%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的0%。
本提案为特别提案，已经出席会议股东有效表决权的三分之二以上通过。
10、审议通过了《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案》
表决结果：同意股数 198,170,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9346%；反对股数129,650股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0654%；
弃权股数0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东总表决结果：同意36,429,406股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的99.6454%；反对129,650股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的0.3546%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的0%。
本提案为特别提案，已经出席会议股东有效表决权的三分之二以上通过。
11、审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
表决结果：同意股数 198,170,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9346%；反对股数129,650股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0654%；
弃权股数0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东总表决结果：同意36,429,406股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的99.6454%；反对129,650股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的0.3546%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的0%。
本提案为特别提案，已经出席会议股东有效表决权的三分之二以上通过。
12、审议通过了《关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
表决结果：同意股数 198,170,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9346%；反对股数129,650股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0654%；
弃权股数0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东总表决结果：同意36,429,406股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的99.6454%；反对129,650股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的0.3546%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的0%。
本提案为特别提案，已经出席会议股东有效表决权的三分之二以上通过。
13、审议通过了《关于重大资产购买摊薄公司即期回报情况及相关填补措
施的议案》
表决结果：同意股数 198,170,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9346%；反对股数129,650股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0654%；
弃权股数0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东总表决结果：同意36,429,406股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的99.6454%；反对129,650股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的0.3546%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的0%。
本提案为特别提案，已经出席会议股东有效表决权的三分之二以上通过。
14、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的
议案》
表决结果：同意股数 198,170,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9346%；反对股数129,650股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0654%；
弃权股数0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东总表决结果：同意36,429,406股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的99.6454%；反对129,650股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的0.3546%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的0%。
本提案为特别提案，已经出席会议股东有效表决权的三分之二以上通过。
15、审议通过了《关于本次重组相关主体不存在<关于加强与上市公司重大
资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条之规定的不得参与上市
公司重大资产重组的情形的议案》
表决结果：同意股数 198,170,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9346%；反对股数129,650股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0654%；
弃权股数0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东总表决结果：同意36,429,406股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的99.6454%；反对129,650股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的0.3546%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的0%。
本提案为特别提案，已经出席会议股东有效表决权的三分之二以上通过。
16、审议通过了《关于终止部分募投项目的议案》
表决结果：同意股数 198,170,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9346%；反对股数129,650股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0654%；
弃权股数0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东总表决结果：同意36,429,406股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的99.6454%；反对129,650股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的0.3546%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的0%。
17、审议通过了《关于使用闲置募集资金用于本次重大资产购买项目的议案》
表决结果：同意股数 198,170,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9346%；反对股数129,650股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0654%；
弃权股数0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东总表决结果：同意36,429,406股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的99.6454%；反对129,650股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的0.3546%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的0%。
四、律师出具的法律意见
北京大成律师事务所陈阳、县永强、何苗到会见证本次股东大会，并出具了
法律意见书，认为：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大
会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人
资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的2019 年第三次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告
西藏高争民爆股份有限公司董事会
2019年11月6日
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