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证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2019-077
深圳市今天国际物流技术股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议通知于2019年11月3日以电话、电子邮件、书面通知等方式向各位监事发出，本次会议于2019年11月6日在公司10D会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。
本次会议应到监事3名，实际出席会议监事3名，其中监事会主席金春保先生由于工作原因以通讯表决方式参加了此次会议。会议由监事袁蒙蒙先生主持，公司董事会秘书张永清先生列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1、《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》
公司第三届监事会任期已于2019年10月26日届满，公司监事会需进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会提名夏必武先生、周平先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人（简历见附件），上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，与职工代表大会选举产生的一位职工代表监事一同组成公司第四届监事会。公司第三届监事会股东代表监事金春保先生、袁蒙蒙先生因工作原因不再出任股东代表监事，公司对金春保先生、袁蒙蒙先生在任期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
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公司监事会中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事。非职工代表监事将采用累积投票制进行选举。
第四届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年，为保证监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，原监事仍依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、《关于拟定公司第四届监事会监事薪酬的议案》
根据监事的职权及责任，结合公司实际情况，同意拟定公司第四届监事会监事薪酬方案如下：职工代表监事，仅领取非监事岗位工资、奖金等，不享受额外的监事津贴；股东代表监事，无监事津贴，也不享受公司的额外福利政策。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
《深圳市今天国际物流技术股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》
特此公告。
深圳市今天国际物流技术股份有限公司
监 事 会2019年11月6日
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附件：股东代表监事候选人简历
夏必武 先生，中国国籍，无境外居留权，1988 年生，本科学历，中共党员。2012 年加入本公司，现任今天软件项目定制部部门经理。
截至本公告披露日，夏必武先生持有公司股份 10,368股，为公司 2017年限制性股票激励限售股份。根据《上市公司股权激励管理办法》有关规定，激励对象不包括独立董事和监事，因此夏必武先生承诺放弃所持有的全部限制性股票，由公司按限制性股票初始授予价格除权除息后进行回购。夏必武先生与本公司控股股东不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
周平 先生，1988 年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2011 年加入本公司，现任今天国际智能机器人公司项目实施部技术经理。
截至本公告披露日，周平先生持有公司股份 12,960股，为公司 2017年限制性股票激励限售股份。根据《上市公司股权激励管理办法》有关规定，激励对象不包括独立董事和监事，因此周平先生承诺放弃所持有的全部限制性股票，由公司按限制性股票初始授予价格除权除息后进行回购。周平先生与本公司控股股东不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》、《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
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