证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2019-180
广东顶固集创家居股份有限公司
关于重大资产重组的一般风险提示
暨公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：广东顶固集创家居股份有限公司股票（证券简称：顶固集创，证券代码：300749）将于2019年11月7日（星期四）开市起复牌。
广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“顶固集创”、“公司”）于2019年2月13日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于广东顶固集创家居股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》等相关议案，拟分别向苏祺云、蒋念根、徐海清、李广顺发行股份及支付现金购买其合计持有的深圳市凯迪仕智能科技有限公司(以下简称“凯迪仕”)48%股权，其中以发行股份支付交易对价的67%、以现金方式支付交易对价的33%。交易完成后公司将持有凯迪仕51.7037%股权。同时，向其他不超过5名特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过24,800万元，募集配套资金拟用于支付本次交易中的现金对价和本次重组相关费用。
2019年10月30日，公司召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于继续推进重大资产重组事项暨拟对方案进行重大调整的议案》，经公司与各相关方的沟通协商，公司拟对第三届董事会第十三次会议审议通过重组方案的交易对象、交易标的、交易作价、发行股份的定价基准日、发行股份的价格、购买资产发行股份的数量、募集配套资金额等重大事项予以调整。根据中国证监会2015年9月发布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》等相关要求，公司本次重组方案调整预计将构成重大调整。公司股票自2019年10月31日开市起停牌。
2019年11月6日，公司召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整公司本次重大资产重组方案的议案》、调整后的《广东顶固集创家居股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（二次修订稿）》及相关议案，公司从充分保障公司及全体股东利益的角度出发，经审慎研究，公司拟对上述重大资产重组方案作出调整，由公司收购苏祺云、蒋念根、徐海清、李广顺合计持有的凯迪仕48%的股权调整为收购苏祺云、蒋念根、徐海清、李广顺、深圳市建信远致投贷联动股权投资基金合伙企业（有限合伙）（下称“建信远致”）、深圳领凯企业管理合伙企业（有限合伙）（下称“深圳领凯”）合计持有凯迪仕96.2963%的股权，本次交易完成后，公司将直接持有凯迪仕100%股权。具体内容详见公司在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
为了保证公司股票的流通性，维护广大投资者利益，根据相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：顶固集创，证券代码：300749）将于2019年11月7日（星期四）开市起复牌。
截至目前，本次重大资产重组涉及标的资产的审计和评估工作尚未完成。待公司所有相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重组的事项，并由董事会召集股东大会审议上述议案及其它与本次重组相关的议案。公司本次重大资产重组事项尚需股东大会审议通过后报中国证监会核准，本次重大资产重组能否获得股东大会审议通过及中国证监会核准，以及最终获得核准的时间均存在不确定性。同时，根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第3号——重大资产重组》规定，如本公司在首次披露重大资产重组事项前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被中国证监会立案调查（或者被司法机关立案侦查），导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
公司于2019年11月7日披露的《广东顶固集创家居股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（二次修订稿）》中对本次重大资产重组的有关风险做了特别提示，提请投资者认真阅读预案中相关风险提示内容。
公司将于股票复牌后继续推进相关工作，严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东顶固集创家居股份有限公司
董事会
2019年11月7日
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