证券代码：600462 证券简称：*ST九有 编号：临2019-065
深圳九有股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳九有股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议于2019年11月2日以专人送达、电子邮件的形式发出通知，2019年11月6日以通讯方式召开。本次应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长徐莹泱女士主持，会议采用通讯方式表决，会议表决通过了以下议案：
一、关于公司补选董事的议案；
由于公司第七届董事会董事长徐莹泱女士已辞去公司董事、董事长职务；董事李楠先生、李艳娟女士辞去公司董事的职务，根据公司章程的有关规定和公司大股东推荐，现增补李明先生、包笠先生、庄逸鸿先生为公司第七届董事会董事候选人，此议案尚需公司股东大会审议。增补董事的任期与公司第七届董事会一致。简历附后。
表决结果：有效票数7票，7票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事盛杰民先生、朱莲美女士、朱红霞女士就补选董事发表独立意见，认为：李明先生、包笠先生、庄逸鸿先生符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关董事任职资格的规定，任职资格合法，具备担任公司董事的任职条件。不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。对李明先生、包笠先生、庄逸鸿先生的推荐、提名、表决程序符合有关法律法规的规定。同意将上述董事候选人提交公司股东大会审议。
特此公告。
深圳九有股份有限公司董事会
2019年11月6日
简历：
1、李明，男，中国国籍，无境外永久居住权。曾任北京汉邦无限信息技术有限公司项目负责人、九秒闪游（北京）信息技术有限公司CEO、北京中清龙图网络技术有限公司9miao.com事业部负责人、北京将至网络科技有限公司CEO、北京东方恒正科贸有限公司董事长，现任北京将至信息科技发展股份有限公司董事长。
2、包笠，男，中国国籍，无境外永久居留权。曾任西藏德华同盛资产管理有限责任公司副总经理、青岛青鸾资产管理有限公司副总经理，现任恒泰艾普集团股份有限公司董事长。
3、庄逸鸿，男，中国国籍，无境外永久居住权。曾创办深圳市旅游酒店管理公司、创办深圳市国旅珠宝公司、创办深圳荣兴（集团）股份有限公司、创办北京德润经贸发展有限公司，现任德润房地产开发集团有限公司董事长、德润企业集团
董事长。
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