证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2019-090
转债代码：127011 转债简称：中鼎转2
安徽中鼎密封件股份有限公司
二〇一九年第一次债券持有人会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、根据《安徽中鼎密封件股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，债券持有人会议须经出席会议的持有公司本次发行的可转换公司债券过半数未偿还债券面值的债券持有人同意方能形成有效决议。
2、债券持有人会议根据债券持有人会议规则审议通过的决议，对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人以及在相关决议通过后受让本期可转债的持有人）均有同等约束力。
3、本次债券持有人会议无否决、修改、增加提案的情况。
一、会议召开情况
（一）召集人：公司董事会
（二）会议召开时间：2019年11月6日下午16:00
（三）会议地点：安徽省宁国经济技术开发区中鼎股份研发楼董事会会议室
（四）会议召开及投票表决方式：会议采取现场方式召开，投票采取记名方式表决
（五）会议主持人：夏鼎湖董事长
（六）会议召开的合法、合规性：本次债券持有人会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》、《可转换公司债券持有人会议规则》的相关规定，会议合法有效。
二、会议出席情况
出席本次债券持有人会议的债券持有人（或代理人）5名，代表有表决权的债券数量为671,411张，代表的本期未偿还债券面值金额67,141,100元，占本期债券未偿还债券面值总额的5.5951%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，安徽承义律师事务所律师见证了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次债券持有人会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案，具体表决情况如下：
1、关于变更部分募集资金投资项目的议案总表决情况：
表决结果：同意票671,411张，占出席会议有效表决权债券总数的100.0000%；反对票0张，占出席会议有效表决权债券总数的0.0000%；弃权票0张，占出席会议有效表决权债券总数的0.0000%。
本议案已经出席会议有效表决权代表二分之一以上债券面值总额的债券持有人同意，本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：安徽承义律师事务所
2、见证律师：鲍金桥、束晓俊
3、结论性意见：见证律师认为，公司本次债券持有人会议的召集及召开程序、召集人资格、出席本次债券持有人会议人员资格及会议表决程序和表决结果等符合相关法律、法规、规范性文件及《公开发行可转换公司债券募集说明书》和《可转换公司债券持有人会议规则》的有关规定，本次债券持有人会议的表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、安徽中鼎密封件股份有限公司“中鼎转2”2019年第一次债券持有人会议决议；
2、安徽承义律师事务所关于安徽中鼎密封件股份有限公司2019年第一次债券持有人会议法律意见书。
特此公告。
安徽中鼎密封件股份有限公司
董 事 会
2019年11月7日
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