A股证券代码：600610 A股证券简称：*ST毅达 公告编号：2019-056
B股证券代码：900906 B股证券简称：*ST毅达B
上海中毅达股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况
上海中毅达股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第十四次会议（下称“本次会议”）于2019年11月5日以网络通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。
董事长马建国先生召集和主持了本次会议，公司监事夜文彦、闫东列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于签署<借款及委托代付协议之补充协议>的议案》
公司拟与瓮福（集团）有限责任公司（下称“瓮福集团”）、江苏开磷瑞阳化工股份有限公司（下称“江苏开磷”）签署《借款及委托代付协议之补充协议》，各方同意对《借款及委托代付协议》予以修订。
根据《借款及委托代付协议》约定，在赤峰瑞阳化工有限公司 100%股权过户至公司的工商登记变更手续办理完毕，且公司将该等股权全部质押登记至瓮福集团名下之日起的2个工作日内，瓮福集团应向江苏开磷支付59,832.512万元。各方现同意将前述金额调整为37,780.726万元（瓮福集团支付至上海中毅达、江苏开磷的共管账户的金额不变），其余 22,051.786 万元由瓮福集团在 2020 年 1月31日前向江苏开磷支付。
《借款及委托代付协议》的其他内容不发生变化。
表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。
三、备查文件
1. 第七届董事会第十四次会议决议
特此公告。
上海中毅达股份有限公司
董事会
二〇一九年十一月五日
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